Suominen Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Suominen Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2014-01-10 09:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote  10.1.2014 klo 10.35 

KUTSU SUOMINEN OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 31.1.2014 klo 16.00 alkaen Finlandia-talossa (Aurora-sali)
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vaihdettava hybridilainajärjestely sekä siihen liittyvä hallituksen ehdotus
hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta 

Vaihdettavan hybridilainajärjestelyn tausta ja tarkoitus

Yhtiö on 10.1.2014 tehnyt sopimuksen koskien Ahlstrom Oyj:n Brasilian
kuitukangasliiketoiminnan siirtymistä yhtiölle. Brasilian
kuitukangasliiketoiminta sisältyi yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n väliseen vuonna 2011
tehtyyn Home and Personal -liiketoiminnan kauppaan, mutta viranomaislupien
viivästymisestä johtuen siirtoa ei voitu toteuttaa muun liiketoiminnan siirron
yhteydessä. 

Yhtiö aikoo rahoittaa 10.1.2014 sovitun kaupan muun muassa enintään 17.500.000
euron määräisellä hybridilainalla. Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään
lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan
merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on,
että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
alla esitetyn mukaisesti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta 

Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien
(jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön
velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan
käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. 

Hybridilainajärjestelyn tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:n Brasilian
kuitukangasliiketoiminnan oston rahoittaminen, joten hybridilainan ottamiselle
ja siihen liittyvälle erityisten oikeuksien antamiselle on näin ollen painava
taloudellinen syy. 

Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai
yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
yhteensä 43.330.000 kappaletta. 

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä ehdoista. 

Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoaisi aiempia valtuutuksia
koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. 

Hybridilainajärjestelyn keskeiset ehdot sekä hallituksen päätösehdotus
hallituksen valtuuttamiseksi päättämään erityisten oikeuksien antamisesta
julkaistaan yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi. 

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, hallituksen päätösehdotus sekä hybridilainajärjestelyn
keskeiset ehdot ovat saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.suominen.fi. Internet-sivuilla ovat nähtävillä myös Suominen Oyj:n
vuosikertomus 2012, joka sisältää yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä tilikauden 2012 päättymisen jälkeen laaditut
osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen
laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
sekä 26.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja. Mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen
yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 14.2.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.1.2014 klo 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla
perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen eeva.oinonen@suominencorp.com
b) puhelimitse numeroon 010 214 3551 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
d) faksilla numeroon 09-773 1109.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Suominen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
21.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 28.1.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Suominen Oyj:llä on 10.1.2014 yhteensä 247.934.122 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 10.1.2014

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi