2023-03-20 12:45:00 CET

2023-03-20 12:45:13 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Atria Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu


Atria Oyj  YHTIÖKOKOUSKUTSU 20.3.2023 klo 13.45

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Oyj:n (”Atria” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 13.00 Musiikkitalon
Paavo-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista
yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto vuoden 2022
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, jotka ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla viimeistään 4.4.2023.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 22.2.2023. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa
0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2023 ja ehdotettu
osingonmaksupäivä 5.5.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten
palkitsemisraportin.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2022 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:
kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa
kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä
matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten
palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2022.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18-21 jäsentä. Vuonna 2022
jäsenmäärä on ollut 20.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvostoon valitaan yhteensä 20 jäsentä.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Veli
Hyttinen, Pasi Ingalsuo, Juha Kiviniemi, Risto Lahti, Vesa Lapatto, Risto
Sairanen ja Timo Tuhkasaari. Lisäksi Lassi-Antti Haarala on ilmoittanut
luopuvansa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Veli Hyttinen,
Pasi Ingalsuo, Juha Kiviniemi, Risto Lahti, Vesa Lapatto ja Risto Sairanen, sekä
uutena jäsenenä Jaakko Isomäki seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että
uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon kesken toimikautensa eroavan Lassi-Antti
Haaralan tilalle valitaan Juha Savela.

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2022 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:
kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön
matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
palkkioita korotetaan ja palkkiota maksetaan vuonna 2023 seuraavasti:
kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön
matkustuspolitiikan mukaan.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
yhdeksän (9) jäsentä. Vuonna 2022 jäsenmäärä on ollut kahdeksan (8).

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhteensä
kahdeksan (8) jäsentä.

16. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Seppo
Paavola ja Mika Joukio.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen erovuorossa olevat Seppo Paavola ja Mika Joukio seuraavaksi kolmen
vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Kjell Göran Paxal, Ahti Ritola, Leena
Laitinen, Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen. Vuoden 2024
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä
erovuorossa on Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen, ja vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja
Pasi Korhonen.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle
valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi
toimikaudeksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika
Nevalainen.

Hallituksen ehdotus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailuttamiseen.
Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset 3 tilintarkastusyhteisöltä.
Hallituksen arvion mukaan tarjoajista Deloitte Oy täyttää parhaiten
tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 13 muutetaan siten, että siinä
mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan (Kuopion) tai
Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.
Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Lisäksi hallitus
voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön
internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi
hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta
yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä
tai muulla päättämällään tavalla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät
mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että
osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen
osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta
ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien
oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää
etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin
olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa
esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään
keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien
oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa
olosuhteissa.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2
800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti
olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa
säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022
hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan
enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen,
yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen
tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja että samalla yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten
ehdoista.

23. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Atria Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.atria.com/yhtiokokous. Atria Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä palkitsemisraportti ovat
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.4.2023. Päätösehdotukset
ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kopiot
näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 9.5.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään
18.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 21.3.2023 kello 10.00.
Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla
tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse.

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa
yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumis-
ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus.
Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Atria Oyj:n
henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Atria Oyj:n varsinaista yhtiökokousta
koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.atria.com/yhtiokokous tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse
mari.laurila@atria.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että
sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä
ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti
suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan, sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä
ja/tai edustusoikeutensa kokouspaikalla.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla
yhtiön verkkosivuilla sekä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana
Innovatics Oy:n numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin kello 9.00
-12.00 ja 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
viimeistään 20.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä
ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä
osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous viimeistään 21.3.2023 alkaen. Mahdolliset
valtakirjat tulee toimittaa postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä
18.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun
tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voi
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 21.3.2023 kello 10.00 - 18.4.2023 kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla
tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokous
21.3.2023 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen
päättymisajankohtaan mennessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä taikka
muuttaa antamaansa ääntä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden
antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat myös
saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista
yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Ohjeet ja henkilökohtainen linkki
verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään osakkeenomistajille ilmoittautumisen
yhteydessä annettuun sähköpostiin tai puhelinnumeroon ennen Yhtiökokousta.
Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa varsinaisen yhtiökokouksen seuraamista
ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien
oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata
verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla
olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 063 747 A-osaketta,
jotka edustavat yhteensä 19 063 747 ääntä, ja 9 203 981 KII-osaketta, jotka
edustavat yhteensä 92 039 810 ääntä.

Seinäjoella, 20.3.2023

ATRIA OYJ

Hallitus

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com