Valoe Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoe Oyj                       Pörssitiedote                 28.5.2015 klo
16.10 



VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoen varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2015 Mikkelissä. Yhtiökokous
vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksessa tilikauden 2014 aikana toimineille henkilöille ja
toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että
31.12.2014 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet
voittovarat-tilille. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 3 jäsentä. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittu Ville Parpola (s. 1972) on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja
toimii Savcor -yhtiöiden lakiasiainjohtajana. Parpolalla on pitkä kokemus Valoe
Oyj:stä. Hän on toiminut lakiasiainjohtajana Valoen edeltäjissä PMJ automec
Oyj:ssä ja Cencorp Oyj:ssä vuosina 1999 - 2010. Parpola toimii hallituksen
puheenjohtajana Tonfisk Design Oy:ssä, Oy Marville Ab:ssa, Idem Finland Oy:ssä
ja Lumonator Oy:ssä. Parpola omistaa 2.498.759 Valoen osaketta. 

Teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat
hallituksessa vanhoina jäseninä. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden
ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Petri Kettunen. 

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 3 425 059,10 euron osakepääomaa 3 345 059,10
eurolla tappioiden kattamiseksi. Yhtiön 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden
tilikausien aikana kertyneet tappiot katettaisiin osittain alentamalla yhtiön
osakepääomaa 3 345 059,10 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 44
031 988,69 eurolla, vararahastoa 211 384,16 eurolla sekä ylikurssirahastoa 4
695 570,81 eurolla. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 80 000,00
euroa. Alentamiset kohdistetaan tappioihin niiden syntyjärjestyksessä
vanhimmista tappioista alkaen. 

Kokouksen lopuksi hallitus selvitti yhtiökokoukselle yhtiön taloudellista
tilannetta yhtiökokouskutsun kohdan 17 mukaisesti. Yhtiökokous keskusteli
toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi varsinaisen
yhtiökokouksen ja 29.4.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten
pohjalta. 



Mikkelissä  28. päivänä toukokuuta 2015



Valoe Oyj



HALLITUS





Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com



Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön,
liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa
automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen
pääkonttori on Mikkelissä.