HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj                    Pörssitiedote                                    
13.4.2016                      klo 14.30 




HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 13.4.2016 Helsingissä,
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015. 


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavasti:


Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.
Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
15.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 22.4.2016. 


Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on
kuusi (6) ja että hallitukseen valitaan kaksi (2) varajäsentä. 

Hallituksen nykyiset jäsenet Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko
Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho sekä varajäsenet Per Nilsson ja Marko
Onnela valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen
puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
hallituksen jäsenelle 27 625 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 875
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 67 750 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 20 prosenttia palkkion määrästä
maksetaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina
yhtiön osakkeina ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa HKScan Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2016 julkistuksesta
edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen
soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä
ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden
hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole
käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä,
maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta
aiheutuvista kustannuksista. 

Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio on 13 810 euroa. Hallituksen valiokuntien
(tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana
toimiville maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi maksetaan 550 euron
suuruinen kokouspalkkio kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 


Tilintarkastajat

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kaksi valtuutusta:

(1) Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa
olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa
noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskeva valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi
joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista
esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen
toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin
johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja
osakepalkkioiden maksun toteuttamista varten. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2015
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

(2) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on
yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää
panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen perusteella
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden
maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien
osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti. Se kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2015
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.hkscan.com viimeistään
27.4.2016 alkaen. 


HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho, HKScan Oyj.
Soittopyyntöjä hänelle välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena
Dahlskog, marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142. 


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja
valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-,
siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia
vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-,
teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin,
Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto on
n. 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. Yhtiö on Euroopan
johtavia lihayrityksiä. 



JAKELU:
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,
www.hkscan.com