Exel Composites Oyj - Pörssitiedote

Kutsu Exel Composites Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                 
14.11.2013 klo 9.00 



KUTSU EXEL COMPOSITES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina joulukuun 10. päivänä 2013 kello 11.00
Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloite­taan
kello 10.00. 

 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus

7. Ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille jaetaan
varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun,
27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron
osakekohtaisen osingon lisäksi. 

Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
maksun täsmäytyspäivänä 13.12.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 20.12.2013. 

Yhtiön hallitus arvioi, ettei se tule ehdottamaan lainkaan osingon jakamista
varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 nyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle
ehdotettavan ylimääräisen pääoman palauttamisen johdosta. 

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan,
on saatavilla Exel Composites Oyj:n verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com 14.11.2013. Verkkopalvelussa ovat saatavilla myös Exel
Composites Oyj:n vuosikertomus 2012, joka sisältää yhtiön viimeisimmän
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen
laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen
laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
sekä 27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, joka sisältää
viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn osingonjakoa koskevan
päätöksen. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainitussa verkkopalvelussa viimeistään 23.12.2013 alkaen. 

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
27.11.2013 rekiste­röitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona
4.12.2013 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päät­tymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) yhtiön verkkopalvelun kautta osoitteessa www.exelcomposites.com/egm; tai
b) sähköpostilla osoitteeseen investor@exelcomposites.com; tai
c) puhelimitse numeroon 020 7541 225 maanantaista perjantaihin klo 9-16; tai
d) telefaksilla numeroon 020 7541 201; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Exel Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5,
01510 Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelin­numero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Exel Composites Oyj:lle luovut­tamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekiste­röintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 4.12.2013 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osak­keenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Exel
Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa viimeistään
keskiviikkona 4.12.2013. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Exel Composites Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 11.896.843 osaketta ja
ääntä. 



Vantaalla 14.11.2013

EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai
email vesa.korpimies@exelcomposites.com 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com