Viking Line - Kallelse till årsstämma

Viking Line Abp: Bolagsstämmokallelse

Mariehamn, 2017-03-24 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp              KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA               24.3.2017,
kl. 09.30 

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 20 april 2017 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
33, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl. 11.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 1.1 – 31.12.2016 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret 1.1
– 31.12.2016 utdelas € 0,40 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 24 april 2017 samt att
utbetalningsdag är tisdagen den 2 maj 2017. 

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för
räkenskapsåret 2017 till två samt att en revisorssuppleant utses. 

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade
enligt följande: 

Årsarvode, styrelsens ordförande                                               
          28 000 euro 
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar                                  
 22 000 euro 
Årsarvode, styrelsesuppleanter                                                 
              5 000 euro 

Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

12. Val av styrelseledamöter

- Då den ordinarie styrelseledamoten Trygve Erikson avböjt omval föreslår
styrelsen att till ny ordinarie styrelseledamot väljs Peter Wiklöf. Styrelse
föreslår vidare för bolagsstämman omval av de övriga sittande
styrelsemedlemmarna och suppleanterna. 

Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning;
Ben Lundqvist, styrelseordförande, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta
Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström och Peter Wiklöf ordinarie
styrelsemedlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm
suppleanter. 

13. Val av revisor

- Styrelsen föreslår att till ordinarie revisorer för 2017 återväljs CGR Ylva
Eriksson och CGR Petter Lindeman och till revisorssuppleant återväljs
revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy. 

14. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan

samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor
www.vikingline.com. Viking Line Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på
ovan nämnda internetsidor. 

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och
övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. 

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast den 4
maj 2017. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast torsdagen den 6 april
2017 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den
18 april 2017 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com
b) per telefon på numret 018-27000
c) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt
namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. 

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 17 april 2017, kl. 10.00. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 24 mars 2017, uppgår det totala antalet
aktier i Viking Line Abp till 10 800 000 aktier och det totala antalet röster i
Viking Line Abp till 10 800 000 röster. 

Mariehamn den 24 mars 2017

Viking Line Abp
STYRELSEN



Jan Hanses
Verkställande direktör


         VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, +358-18-27000