Tokmanni Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tokmanni Group Oyj: Tokmanni Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tokmanni Group Oyj       Pörssitiedote                    24.3.2017
                         klo 12.00

Tokmanni Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2017
Mäntsälässä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016, joka
sisältää konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön osinkopolitiikan mukaisesti 0,41
euroa/osake ja ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa/osake, yhteensä 0,51 euroa/osake.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
28.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 4.4.2017.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin Harri Sivula, Therese Cedercreutz, Christian Gylling, Kati Hagros,
Sven-Olof Kulldorff ja Seppo Saastamoinen. Harri Sivula valittiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan eli:

   I. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7.000,00 euroa;
  II. Hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 2.500,00 euroa;
 III. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
      kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti: (i) 1.000,00 euroa niille
      hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa; (ii) 2.000,00 euroa
      niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
      (iii) 3.000,00 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on
      Euroopan ulkopuolella.
Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Tilintarkastajaksi vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen
saakka valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.943.000 oman osakkeen
hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla,
mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua
yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi,
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
enintään 2.943.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta
osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen,
mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa laissa säädetyin
ehdoin.

Valtuutus on voimassa 23.3.2022 saakka. Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.4.2016
hallitukselle antama antivaltuutus on päättynyt 31.12.2016.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen
jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta korvaa hallituksen nimittämän nimitysvaliokunnan.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä
edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä
neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon
perusteella suurin syyskuun 1. työpäivänä, kuitenkin siten, että mikäli
osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin
rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä
omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää
viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa
koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin
rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden
ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
31. päivänä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy ehdotuksen mukaan
vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tokmannin internet-sivuilla
ir.tokmanni.fi viimeistään 31.3.2017 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Christian
Gylling, Kati Hagros ja Harri Sivula.


Tokmanni Group Oyj



Heikki Väänänen
toimitusjohtaja
puh. 020 728 6044
heikki.vaananen(at)tokmanni.fi


Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää
31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet







[]