Apetit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

APETIT OYJ, pörssitiedote, 24.3.2017 klo 15.45

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016 voitosta jaetaan osinkona 0,70 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2017 osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 28.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille. 

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvostosta erovuorossa olleet viisi jäsentä
valittiin uudelleen. Uudelleenvalitut jäsenet ovat Jaakko Halkilahti, Mika
Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi
valittiin Sauli Lähteenmäki ja Jorma Takanen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
valittiin Pasi Karppinen, KHT ja tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers
Oy päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, KHT. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille
päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 7.4.2017 alkaen yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. 



APETIT OYJ



Juha Vanhainen
toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi