Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ - PÖRSSITIEDOTE - 26.3.2025 klo 14.00

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2025
Original Sokos Hotel Triplassa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden
tilikaudelta 2024.

Osingonjako

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa
ei jaeta vuoden 2024 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Jouni Heinosen, Helena Nordman-Knutsonin ja Kirsi Sormusen
ja uusiksi jäseniksi Christian Busdieckerin ja Elisabeth Larssonin
toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Heinosen.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/governance/ehdotetut-hallituksen-jasenet/.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle
hallituksen jäsenelle 21 000 (21 000) euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio
osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin
muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävistä sekä kullekin
muulle hallituksen jäsenelle 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio
osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin
muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin
toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin komitean kokouksesta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja
40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja

Tilintarkastus- ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana
toimii KHT, KRT Timo Eerola. Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 5 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäviksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
10 650 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ja/tai enintään 5 300 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt
käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessawww.exelcomposites.comviimeistään 9.4.2025.

Helsingissä, 26.3.2025

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja
puh. 020754 1212

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessawww.exelcomposites.com.