Cargotec - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 7 HELMIKUUTA 2012 KLO 12.30

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 19.3.2012 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,99 euroa kutakin A-
sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta
kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
22.3.2012 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 29.3.2012.

9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksenpalkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000
euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa.
Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona
maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta
suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

11.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän
(7) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

12.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti uudelleen
Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos,
Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Tietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla
Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
(2) tilintarkastajaa.

15.  Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen. Ehdotus
perustuu hallituksen toimeenpanemaan tilitarkastusyhteisöjen kilpailutuksen
tuloksiin.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä
vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan
osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai
useammassa erässä siten, että osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään
6 400 000 kappaletta, joista A-sarjan osakkeita on enintään 952 000 kappaletta
ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden
luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen
syy. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseen tai
henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista
osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä.

18.  Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2011 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä
7.2.2012 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2011 vuosikertomuksen sisältävän
sivuston viikolla 7 osoitteessa www.cargotec.fi/vuosikertomus. Vuosikertomus
sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.


Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2012
merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon
viimeistään 14.3.2012 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon
rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen
osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo täsmäytyspäivän 7.3.2012 tilanteesta
on nähtävissä 15.3.2012 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5
C, Helsinki.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin,
että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 14.3.2012.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen
osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa
valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen
esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa alla
mainittuun osoitteeseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 14.3.2012 klo 16 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

·         Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,

·         kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,

·         faksitse: 020 777 4036, tai
·         puhelimitse: 020 777 4105 arkisin klo 10-16.

Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 kappaletta A-sarjan
osaketta ja 54 778 791 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-
sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta
yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi
ääni.


Helsingissä, 7.2.2012
Cargotec Oyj
Hallitus


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja
MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2011 oli 3,1
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi


[HUG#1583249]