Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2014-04-02 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp     
Pörssitiedote 2.4.2014 klo 17.45 

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2013 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen
ehdotuksesta poiketen yli 10 % yhtiön osakekannasta edustavien
osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti ns. vähemmistöosinkoa 0.01 euroa
osakkeelta eli yhteensä noin 1,9 miljoona  euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 7.4.2014 ja osingon maksupäivä viimeistään 31.7.2014. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von
Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen valitaan uudelleen toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi
päätettiin valita samaksi toimikaudeksi hallitukseen eroavan jäsenen Christer
Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo
Salmisen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 20.000.000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Helsingissä, 2.4.2014



GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
puh. 010 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net