|
|||
2010-01-15 07:02:00 CET 2010-01-15 07:02:25 CET REGULATED INFORMATION DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo2010 m. vasario 17 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB DnB NORD banko,įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,(toliau -“Bankas”)akcininkų susirinkimas (toliau - „Susirinkimas“). Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks Banko buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, VI aukšto salėje. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvo Banko akcininkais. Susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. vasario 8 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Banko stebėtojų tarybos narių rinkimas; 2. Banko įstatų pakeitimų tvirtinimas. Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu: andrius.vilkancas@dnbnord.lt) arba raštu, jį siunčiant žemiau nurodytu Banko buveinės adresu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma akcininko pasiūlytu(-ais) klausimu(-ais), jeigu siūlymas gaunamas Banke ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Banko organų narius, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu: andrius.vilkancas@dnbnord.lt) arba raštu, juos siunčiant žemiau nurodytu Banko buveinės adresu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu: andrius.vilkancas@dnbnord.lt) ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Akcininkas (ar jo įgaliotas asmuo), dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas taip pat turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį arba juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nustatytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas taip pat turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bankui elektroniniu paštu zygimantas.stankevicius@dnbnord.lt ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Susirinkimo. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai lietuvių arba anglų kalba. Kartu su pranešimu akcininkas turi pateikti parašo tikrinimo programinę įrangą arba internetinį adresą, iš kurio ją galima nemokamai atsisiųsti. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta žemiau nurodytoje Banko interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, Bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, toks asmuo kartu su užpildytu balsavimo biuleteniu turi pateikti teisę balsuoti patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymų nustatytus reikalavimus. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei reikia) turi būti pateikiami Bankui raštu juos siunčiant žemiau nurodytu Banko buveinės adresu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Banko buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393 748), darbo valandomis, ir Banko interneto svetainėje www.dnbnord.lt. Andrius Vilkancas Atstovas spaudai tel. +370 5 239 3413 |
|||
|