Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp                                                                
Företagsmeddelande                     
Kategori: Kommuniké från årsstämma                                              
27.3.2009 kl. 17.00 
Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut 
Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2009 fastställde bokslutet för   
2008, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och
beslöt dela ut 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. 
Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände
bolagsstämman styrelsens preciserade förslag om bemyndigande av styrelsen att   
besluta om en aktieemission. 
BOLAGSSTÄMMANS BESLUT  
1. Fastställande av bokslutet                                                   
Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och      
koncernbalansräkning för 2008 fastställdes.   
2. Utdelning                                                                    
Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,23 euro per aktie i serie 
A och 0,20 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 1.4.2009 
och betalningsdag för utdelningen är 9.4.2009.   
3. Ansvarsfrihet                                                                
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för   
räkenskapsperioden 2008.  
4. Styrelsen                                                                    
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 8.                                  
Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma    
verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen,    
vice verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki,            
verkställande direktör Markku Vesterinen och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av 
dem som valts har Jukka Hienonen inte tidigare ingått i bolagets styrelse.      
Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen     
dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, 
chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OPC:s       
direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.        
De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är       
följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter
4 000 euro. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per           
sammanträde i mötesarvode. Arvodena motsvarar dem som bolagsstämman fastställde 
2008.
5. Revisor                                                                      
Till revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, som angett Sixten Nyman,   
CGR, som huvudansvarig revisor.                                                 
Till revisorn föreslås arvode mot skälig räkning.  
6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission                       
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets   
styrelse att besluta om en aktieemission. Styrelsen justerade det förslag som   
givits till bolagsstämman på morgonen 27.3.2009 och preciserade sitt förslag    
till bemyndigande att bemyndigandet gäller en emission mot vederlag och att det 
sammanlagda antalet nya aktier i serie A som kan tecknas i en aktieemission får 
uppgå till högst 117 700 000 aktier och det sammanlagda antalet nya aktier i    
serie K får uppgå till högst 32 300 000 aktier.   
Pohjola Bank Abp                                  
Markku Koponen                                                                  
Bankdirektör                                                                    

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                            
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549 
Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648                   

Distribution                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Centrala medier                                                                 
op.fi, pohjola.fi