Rautaruukki - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2014

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 14.2.2014 klo 9.30

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2014

Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 18. päivänä kello 13.00 Helsingissä Messukeskuksen
kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella ei
makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 72 000 euroa, varapuheenjohtajalle 44 000 euroa ja jäsenille
34 000 euroa vuodessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Toimikunta katsoo hallituksen jäsenten
pitkäjänteisen ja kasvavan osakeomistuksen palvelevan kaikkien
osakkeenomistajien etua.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen
seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kim Gran, Timo U.
Korhonen, Matti Kähkönen, Liisa Leino, Matti Lievonen, Saila Miettinen-Lähde ja
Jaana Tuominen valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2014 varsinaisesta
yhtiökokouksesta vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestävälle toimikaudelle. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Kim Granin ja
Matti Lievosen uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2013 hallitukselle
antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä
enintään 14 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle
osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen suunnattuna, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava
taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 1 vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Rautaruukki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.fi ja yhtiökokouksessa. Rautaruukki Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-
sivuilla viimeistään 24.2.2014. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
1.4.2014 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
6.3.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 13.3.2014 ennen kello
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- Rautaruukin internet-sivujen kautta http://www.ruukki.fi/yhtiokokous2014;
- sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com;
- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00;
- telefaksilla numeroon 020 592 9104; tai
- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rautaruukki Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
torstaina 6.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 13.3.2014 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.ruukki.fi/yhtiokokous2014.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Rautaruukki Oyj,
Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2014 yhteensä 140 285 425
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä helmikuun 13. päivänä 2014
RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus

Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1762015]