Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26. helmikuuta 2007     
Helsingissä.                                                                    

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,99 euroa     
kutakin 9 526 089:ää A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona
olevaa 
53 815 646:ta B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.
maaliskuuta  2007, ja osinko maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Jäljelle jäävät
voittovarat 
841 767 514,72 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi            
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta         
1.1.-31.12.2006.                                                                

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja                 
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi       
jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Henrik Ehrnrooth, Tapio    
Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue. Hallituksen              
puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 5 000 euroa kuukaudessa ja                 
varapuheenjohtajan palkkioksi 3 500 euroa kuukaudessa. Hallituksen muiden       
jäsenten palkkioksi päätettiin 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja  
sen valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa 500 euron kokouspalkkio.         

Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan    
ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers  
Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.                 

Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita yhtiön   
vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja     
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi  
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan      
hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Hankittavien      
osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan      
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin    
sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat 704 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien    
osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista       
vapaata pääomaa. Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa 18 kuukautta        
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiölle        
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus voi päättää enintään 952 
000 A-sarjan osakkeen ja enintään 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.  
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia   
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta    
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia    
yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa mahdollisissa yrityskaupoissa 
tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien     
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on 
myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä 
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Tämä     
valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           


Lähettäjä:                                                                      
Cargotec Oyj                                                                    

Kari Heinistö	                                                                
varatoimitusjohtaja		                                                           

Eeva Mäkelä                                                                     
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja                                            

Lisätiedot:                                                                     
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256                           
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281            

Cargotec on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka       
tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa, satamissa,            
terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa. Konsernin tuotemerkeillä
Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on markkinajohtajan asema, ja ne tunnetaan asiakkaiden
keskuudessa kaikkialla maailmassa. Cargotecin liikevaihto on 2,6 miljardia      
euroa. Konsernilla on lähes 9 000 työntekijää ja toimintaa noin 160 maassa.     
Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.                 

www.cargotec.fi