Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2009 klo 19.00                                 

Stora Enso Oyj:n 1.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön       
tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle             
vastuuvapauden vuodelta 2008.                                                   

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen               
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 0,20 euroa osakkeelta,
yhteensä                                                                        
157 907 699,80 euroa jaetaan osakkeenomistajille emoyhtiön ylikurssirahastosta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään varojenjaon täsmäytys- ja          
maksupäivän. Tällä hetkellä täsmäytyspäivän odotetaan olevan 31.7.2009 ja       
maksupäivän arviolta 10.8.2009. Päivät vahvistetaan sen jälkeen kun Patentti- ja
rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle.           

Hallituksen jäsenet                                                             
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Hallitukseen        
valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä       
jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta    
Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä     
uutena jäsenenä Hans Stråberg. Jan Sjöqvist ei enää asettunut ehdolle           
hallitukseen.                                                                   

Palkkiot                                                                        
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten alennetuista               
vuosipalkkioista, jotka ovat:                                                   
	puheenjohtaja		67 500 euroa                                                    
	varapuheenjohtaja	42 500 euroa                                                 
	jäsenet			30 000 euroa                                                         

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan            
markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.                       

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot:  
Talous- ja tarkastuskomitea                                                     
	puheenjohtaja		10 000 euroa                                                    
jäsenet			7 000 euroa                                                           

Palkkiokomitea                                                                  
	puheenjohtaja		20 000 euroa                                                    
jäsenet			3 000 euroa                                                           

Tilintarkastaja                                                                 
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö   
Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.       
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun 
mukaan.                                                                         

Nimityskomitean nimeäminen                                                      
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan          
ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen 
jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten        
palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten        
palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:                             
hallituksen puheenjohtaja                                                       
hallituksen varapuheenjohtaja                                                   
kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2009 mukaisesti kaksi  
suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden)                                     

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa        
esityksensä hallitukselle vuoden 2010 yhtiökokousta varten viimeistään          
31.1.2010. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean         
puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen 
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.                                    

Emoyhtiön ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen                         
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista      
ylikurssirahastoa alennetaan 1 688 145 310,08 eurolla ja emoyhtiön taseen       
31.12.2008 mukaista vararahastoa 353 946 990,12 eurolla. Alentamismäärät        
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                            

Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen tulee voimaan, kun Patentti- ja   
rekisterihallitus on antanut suostumuksensa alentamiselle.                      

Stora Enson hallituksen päätökset                                               

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan   
puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.         

Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja 
tarkastuskomitean jäseninä. Birgitta Kantola valittiin talous- ja               
tarkastuskomitean puheenjohtajaksi. 

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi ja Matti
Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä.                           

Stora Enson hallitus nimitti talousjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajan     
sijaiseksi Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Varatoimitusjohtajan toimi lakkaa  
tänään kun Stora Enson varatoimitusjohtaja Hannu Ryöppönen jää eläkkeelle.      

Lisätietoja:                                                                    
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                                                           

www.storaenso.com                                                               
www.storaenso.com/investors                                                     


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka           
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,    
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin      
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja                
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan  
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen               
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5         
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,   
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto      
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                                           


STORA ENSO OYJ                                                                  


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio