|
|||
2011-03-16 08:15:00 CET 2011-03-16 08:15:34 CET REGULATED INFORMATION Stonesoft - YhtiökokouskutsuKUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENStonesoft Oyj pörssitiedote 16.3.2011 klo 9.15 Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.4.2011 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2010 - 31.12.2010 tappio kirjataan Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 % yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT- yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 12.600.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stonesoft Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 27.4.2011 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2011 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen kokous2011@stonesoft.com ; b) puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 numeroon 09 4767 11/keskus; c) telefaksilla numeroon 09 4767 1348, tai d) kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stonesoft Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.3.2011 yhteensä 63.312.482 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30. Kokous pidetään suomen kielellä. Helsinki 15.3.2011 STONESOFT OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa: Ilkka Hiidenheimo, Toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj Puh. 09 476 711 E-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.stonesoft.com [HUG#1497244] |
|||
|