Vilniaus Baldai - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

Vilnius, Lietuva, 2014-09-17 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. spalio 8 d. 10.00 val.
adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės
bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus
m. sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų
susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra
bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, kuri yra 2014 m. spalio 1 d. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansinių metų keitimas.
2. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų
redakcijos tvirtinimas. 
3. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4. Bendrovės valdybos nario rinkimas.
5. Audito komiteto veiklos taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo
valandomis. 

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki akcininkų registracijos pradžios.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki akcininkų registracijos pradžios. Elektroninių
ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti
rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis,
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pateiktas bendrovei (registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai)
ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. 

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas
apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės
akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Vilniaus baldai“
interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525720.



         Kontaktinis asmuo:
         Vyriausioji finansininkė
         Aušra Kibirkštienė
         Tel.: +370 (5) 2525720