2013-07-15 15:02:00 CEST

2013-07-15 15:02:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LESTO AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo 


AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593;
ISIN kodas - LT0000128449. 

AB LESTO informuoja, kad 2013 m. liepos 11 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3
dalimi, nustatančia, kad visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė pildoma
akcininkų, kurie priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, pateikė teikimą papildyti AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo,
vyksiančio 2013 m. liepos 26 d., darbotvarkę 2, 3 ir 4 klausimais ir pasiūlė jų
sprendimų projektus. 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ šiuo metu valdo 82,63 proc. AB LESTO akcijų.

Atsižvelgiant į UAB „Visagino atominė elektrinė“ teikimą, AB LESTO neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė išdėstoma taip: 

1.            Dėl 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 

2.            Dėl bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.

3.            Dėl stebėtojų tarybos suformavimo.

4.            Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo.



Siūlomi AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
darbotvarkėje numatytais klausimais: 

1.            Dėl 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 

„1.1.       Audito įmone, kuri atliks 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2013
metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 90 000,00
litų sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).“ 



2.            Dėl bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.

„2.1. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti
bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus.“ 



3.            Dėl stebėtojų tarybos suformavimo.

„3.1.       Stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti
šiuos 3 (tris) asmenis: 

3.1.1. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

3.1.2. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

3.1.3. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

3.2.         Nustatyti, kad aukščiau šio sprendimo 3.1.3 punkte nurodytas
stebėtojų tarybos narys atitinka ir visą kadencijos laikotarpį turi atitikti
nepriklausomumo reikalavimus.“ 



4.            Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo.

„4.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos
stebėtojų tarybos narių, sąlygas (pridedama); 

4.2.         Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas
(pridedama); 

4.3.         Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario
veiklos sąlygas (pridedama); 

4.4.         Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt
(vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už
faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 

4.5.         Nustatyti, kad mėnesinis atlygis bendrovės nepriklausomam
stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių
penkių šimtų litų) (neatskaičius mokesčių) suma; 

4.6.         Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės
stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio
sprendimo 4.1 - 4.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių
sąlygas.“ 



Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 26 d. 9.00 val., AB LESTO
registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia - 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga -
8.55 val. 

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. liepos 19 d. Dalyvauti ir
balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų
susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo šio skelbimo
dienos AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ ir AB LESTO
patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 

Informacija nekonfidenciali.


         Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8-5) 251 4516.