Tecnotree Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj pörssitiedote 15.4.2024 klo 18:00

Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.04.2024 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023 lukuun
ottamatta yhtiön entistä hallituksen jäsentä Markku Wileniusta, jolle
vastuuvapautta ei myönnetty. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti
seuraavista asioista:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä ja, että yhtiön tilikauden tappio siirretään omaan
pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta edellisten
tilikausien voittovaroista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 170.000
euroa. Alla tarkoitetun yhtiökokouksen hyväksymän yhtiön osakkeiden yhdistämisen
ja siihen liittyvän yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua
valtuutuksen perusteella jaettava määrä tarkoittaa enintään 0,01 euroa
osakkeelta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen
perusteella jaetaan osakkeiden yhdistämisen toteuttamisen jälkeen osinkoa
yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen avaamiseen saakka. Hallitus tekee erillisen päätöksen
osingon määrästä ja ajankohdasta. Yhtiö tiedottaa tällaisesta hallituksen
päätöksestä erikseen. Osingon alustava täsmäytyspäivä on 24.9.2024 ja alustava
maksupäivä on 1.10.2024. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Johan Hammarén, Jyoti
Desai, Anders Fornander ja Conrad Neil Phoenix. Hallituksen jäsenet valittiin
toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45
prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana.
Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita
julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön
osavuosikatsauksen 1.1.2024-30.9.2024 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).
Yhtiö maksaa osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen liittyvät
transaktiokustannukset ja varainsiirtoverot.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili
Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.  Tietotili Audit Oy toimii
myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle maksetaan myös korvaus
kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista kohtuullisen ja hallituksen
hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeiden yhdistäminen

Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän
vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan
arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.4.2024
("Yhdistämispäivä").

Järjestely toteutetaan antamalla yhtiön uusia osakkeita vastikkeetta ja sen
jälkeen lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että jokaiset kaksikymmentä (20)
yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin
päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa uusia osakkeita
annetaan vastikkeetta siten, että kullakin arvo-osuustilillä oleva osakkeiden
lukumäärä saatetaan jaolliseksi 20:llä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien
osakkeiden enimmäismääräksi päätettiin 389.652 osaketta. Hallitus valtuutettiin
päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista annetun
valtuutuksen puitteissa.

Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön osakeannin kanssa yhtiö lunastaa
vastikkeetta jokaiselta osakkeenomistajalta lunastussuhteen 20:1 mukaan
määräytyvän määrän osakkeita, tarkoittaen, että jokaista kahtakymmentä (20)
yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksäntoista (19) osaketta.
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen
liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet
mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen hallituksen päätöksen mukaisesti.

Osakkeiden yhdistämistä suositeltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle muun muassa
siksi, että se nostaa yksittäisen osakkeen arvoa, edistää tehokasta osakkeen
hinnanmuodostusta ja mahdollistaa osinkojen maksamisen. Täten hallitus katsoo,
että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun
mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle suunnatulle maksuttomalle
osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on näin ollen yhtiön kannalta
erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön
omaan pääomaan.

Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät
kaupparekisterissä arviolta 22.4.2024. Kaupankäynti yhtiön uudella
kokonaisosakemäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-numerolla arviolta
22.4.2024. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä
keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi
kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2.500.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa
erässä valtuutuksen voimassaoloaikana joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus
voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun edellä kuvattu osakkeiden
yhdistäminen on toteutettu.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Hallitus
voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutusta
voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan
laajentamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen,
hallituksen palkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien ja kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 myöntämän valtuutuksen,
mutta ei tämän varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta osakkeiden
yhdistämiseen liittyen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024
viimeistään 29.4.2024.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree on 5G-valmis digitaalinen Business Support System (BSS) -toimija,
jolla on tekoäly- ja koneoppimisosaamista sekä laajennettava monipilvipalvelu.
Tecnotreellä on eniten TM Forumin Open API Conformance -sertifikaatteja 59
avoimella API-toteutuksellaan. Tämä on seurausta pyrkimyksestämme tuottaa
huippuosaamista ja tarjota johdonmukaisesti eriytettyjä kokemuksia ja palveluja
viestintä- ja digipalveluntarjoajille. Ketterä ja avoimen lähdekoodin Digital
BSS -ratkaisumme sisältää kaikki liiketoimintaprosessit ja tilausten hallinnan
televiestintäoperaattoreille ja muille digipalvelutoimialoille, mikä luo myös
muita mahdollisuuksia yhteydenpidon lisäksi. Tecnotree tarjoaa myös fintech
-ratkaisuja ja monielämyksellisen digitaalisen B2B2X-markkinapaikan
tilaajakannalleen Tecnotree Moments -alustan kautta. Alustalla voidaan tukea
digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä peli-, terveys-, koulutus-, OTT- ja
muissa vertikaalisissa ekosysteemeissä. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin
päälistalle kauppakoodilla TEM1V.

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.tecnotree.com tai sosiaalisen median
kanaviltamme - LinkedIn I Facebook I Twitter

Attachments:

04151792.pdf