Vilniaus Degtine - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. rugsėjo 15 d. 13.00 val.
bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas neeilinis visuotinis AB
,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų
registracijos pradžia - 12.00 val. 

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka
patvirtintus įgaliojimus. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu
vd@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. rugsėjo 8 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje 



Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės atšaukimas;

2. Audito įmonės rinkimai ir audito sutarties sudarymas;

3. Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimas;

4. Ilgalaikio turto hipoteikos/įkeitimų išdėstymas nauja redakcija.



Siūlomi sprendimų projektai:

1. Audito įmonės atšaukimas

„Atšaukti UAB ,,Grant Thornton Rimess” iš AB „Vilniaus degtinė“ auditorių.”

2. Audito įmonės rinkimai ir audito sutarties sudarymas

„1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB  AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi
2015 metams. 

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2015 metų finansinių ataskaitų
audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.“ 

3. Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimas.

„Atsižvelgiant į tai, jog UAB „Belvedere prekyba“ laiduoja AB DNB bankui už
įvairių AB „Vilniaus degtinė“ prievolių įvykdymą, pritarti valdybos sprendimui
užtikrinti AB DNB bankui visų UAB „Belvedere prekyba“ prievolių, kylančių iš
2013-12-23 Kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. 4229-13SKL, įvykdymą
AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikio turto, nurodyto 2015-08-18  Susitarime Nr. 2
tarp UAB „Belvedere prekyba“ bei AB DNB banko, maksimaliąja hipoteka/įkeitimu.“ 

4. Ilgalaikio turto hipoteikos/įkeitimų išdėstymas nauja redakcija.

„Atsižvelgiant į  su AB DNB banku sudarytą 2008-09-29 Kreditavimo sutarties Nr.
K-2400-2008-464 pakeitimą, kuriuo yra panaikinta dalis AB „Vilniaus degtinė“
ilgalaikio turto hipotekos bei Kreditavimo sutartis išdėstyta nauja redakcija.
Sudaryti visų šios prievolės užtikrinimui registruotų hipotekos / įkeitimo
sandorių pakeitimus, atitinkančius naujoje kreditavimo sutarties redakcijoje
numatytiems pakeitimams, nustatant maksimaliąją hipoteką/įkeitimą.” 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2015 m.
rugsėjo 1 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais
klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno
siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu
(pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius) ar
elektroninių paštu vd@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į
bendrovės organų narius, audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m. rugsėjo
15 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali
būti pateikiami elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba pristatomi raštu į
bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 10
d. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie
yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia
informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę,
bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti
informaciją. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.degtine.lt. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai  pasirašytinai bendrovės
patalpose. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais
dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu
laišku, adresu Panerių g. 47, Vilnius, arba pristatant į bendrovės buveinę ne
vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. 



Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį,
prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta
informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma.



Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinį direktorių
Juozą Daunį, tel. 8 5 2330819. 







Juozas Daunys

Generalinis direktorius

(8 5)233 0819