2010-01-18 16:00:00 CET
2010-01-18 16:00:02 CET
REGULATED INFORMATION
Viking Line - Yhtiökokouskutsu
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Viking Line Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 18.1.2010, kl. 17.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. helmikuuta klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 29, Maarianhamina. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Toimintavuoden 1.11.2008-31.10.2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen - Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.11.2008-31.10.2009 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että osakkeenmaksun täsmäytyspäivä on tiistai 16. helmikuuta 2010 ja että maksupäivä on tiistai 23. helmikuuta 2010 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten valitseminen - Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että Jesper Blomsterlund valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi uudelleenvalinnasta kieltäytyneen Carita Blomsterlundin sijasta. Carita Blomsterlund ehdotetaan valittavaksi hallituksen varajäseneksi. Muuten ehdotetaan, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen. Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist. 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen - Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 13. Tilintarkastajan valitseminen - Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi tulevalle tilikaudelle valitaan KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund. 14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi - Koska on esitetty ehdotus muuttaa yhtiön tilikausi kalenterivuodeksi sekä uudistaa yhtiöjärjestystä voimassaolevaa osakeyhtiölakia paremmin vastaavaksi, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavilta osin. Voimassaoleva muoto 1 §: 1 §. Yhtiön nimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhaminan kaupunki. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen, huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta, omistus ja hallinta. Ehdotettu muoto 1 §: 1 §. Yhtiön toiminimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhamina. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen, huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta, omistus ja hallinta. Voimassaoleva muoto 2 §: 2 §. Yhtiön vähimmäispääoma on 605.476,54 euroa ja enimmäispääoma 2.421.906,14 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta. Osakkeen nimellisarvo on 0,17 euroa (ei tarkka arvo). Ehdotettu muoto 2 §: § 2. Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 2.880.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta. Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 14.400.000. Voimassaoleva muoto 3 §: § 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään yhtiön hallituksen määräämästä ilmoittautumispäivästä lähtien. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja joka osakkeiden hoitaja on merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Ehdotettu muoto 3 §: § 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään Voimassaoleva muoto 4 §: § 4 Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat. Ehdotettu muoto 4 §: § 4. Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilalleen. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat. Voimassaoleva muoto 5 §: § 5. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla. Ehdotettu muoto 5 §: § 5. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla. Voimassaoleva muoto 6 §: § 6. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotettu muoto 6 §: § 6. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Voimassaoleva muoto 7 §: § 7. Yhtiön tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta. Päättyneen tilikauden kirjanpidon tulee olla valmiina tilintarkastajille luovutettavaksi viimeistään 31. tammikuuta. Tilintarkastusta voidaan suorittaa koko tilikauden ajan, ja tilintarkastuksen tulee olla valmiina 28. helmikuuta. Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle tilintarkastuspöytäkirja sekä antaa tilintarkastuksesta kirjallinen lausunto, joka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhdessä hallituksen mahdollisten vastineiden kanssa. Ehdotettu muoto 7 §: § 7. Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle tilintarkastuspöytäkirja sekä antaa tilintarkastuksesta kirjallinen lausunto, joka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhdessä hallituksen mahdollisten vastineiden kanssa. Voimassaoleva muoto 8 §: § 8. Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen määräämänä ajankohtana ennen huhtikuun päättymistä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, joka ei saa olla aikaisemmin kuin kaksi päivää ennen yhtiökokousta. Ilmoittautumisvelvollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. Ehdotettu muoto 8 §: § 8. Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen määräämänä ajankohtana ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kaksi arkipäivää ennen yhtiökokousta. Voimassaoleva muoto 9 §: § 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään a) hallituksen vuosikertomus, jonka tulee sisältää osakkeenomistajia kiinnostavien seikkojen lisäksi yhtiön tase ja tuloslaskelma kuluneelta tilikaudelta b) tilintarkastajien kertomus hallituksen hallinnosta ja kirjanpidosta edeltävältä toimintavuodelta c) asianomaisten vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat esittäneet. Yhtiökokous päättää sen jälkeen d) edeltävän tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle e) niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen hallinto vuoden mittaan ja selonteko antavat aihetta f) niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä voitonjaon ajankohdasta g) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista h) muista kokouskutsussa mainituista kokoukselle kuuluvista asioista, joita hallitus, tilintarkastajat tai yksittäiset yhtiömiehet ovat voineet kokoukselle esittää. Tämän jälkeen toimitetaan i) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali j) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali. Ehdotettu muoto 9 §: § 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään a) tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus b) tilintarkastuskertomus c) vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat esittäneet. Yhtiökokous päättää sen jälkeen d) edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta e) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle f) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä g) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien määrästä h) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista i) muista kokouskutsussa mainituista asioista Tämän jälkeen toimitetaan j) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali k) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali päätetyn määrän mukaisesti Voimassaoleva muoto 10 §: 10 §. Jotta yksittäisen osakkaan esittämä kysymys voitaisiin käsitellä yhtiökokouksessa, se on esitettävä kirjallisesti ja jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa. Voimassaoleva yhtiöjärjestyksen kohta 10 § ehdotetaan poistettavaksi ja seuraavat kappaleet numeroitaviksi uudelleen. Ehdotettu muoto 10 §: 10 §. Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan osakkeenomistajista ei saa äänestää enemmällä äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa, muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni. Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön asettamisesta selvitystilaan on pätevä, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä sitä kannattaa. Voimassaoleva muoto 11 §: 11 §. Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan läsnäolijoista ei saa äänestää enemmällä äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä vaalissa tasan arpa ratkaisee. Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön purkamisesta on pätevä, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä sitä kannattaa. Ehdotettu muoto 11 §: 11 §. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Voimassaoleva muoto 12 §: 12 §. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Ehdotettu muoto 12 §: Kappale ehdotetaan poistettavaksi. 15. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp. Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 19. tammikuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset niistä sekä muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 18. helmikuuta 2010 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 1. helmikuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 9. helmikuuta 2010 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.fi ; b) puhelimitse numeroon 018-27000; c) telefaksilla numeroon 018-16977; tai d) kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8. helmikuuta 2010, klo 10.00. 4. Muut ohjeet ja tiedot Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 18. tammikuuta 2010 yhteensä 10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä. Maarianhaminassa 18 tammikuuta 2010 Viking Line Abp HALLITUS Kent Nyström Varatoimitusjohtaja [Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |