Elektrobit Oyj - Pörssitiedote

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 15. huhtikuuta 2015 kello 16:00

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit  Oyj:n  (EB)  varsinainen  yhtiökokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00
alkaen   osoitteessa   Oulun  yliopisto,  Saalastinsali,  Pentti  Kaiteran  katu
1, 90590 Oulu.  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen  tilikaudelta 2014 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen   yhtiökokous   päätti   hallituksen   ehdotuksen  mukaisesti,  että
tilikaudelta  1.1.-31.12.2014 vahvistetun  taseen  perusteella  jaetaan  osinkoa
0,04 euroa  osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä   perjantaina  17.4.2015 on  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön  hallituksen jäsenmääräksi  vahvistettiin viisi  (5). Jorma Halonen, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen
jäseniksi  toimikaudeksi,  joka  päättyy  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus   on   järjestäytymiskokouksessaan   15.4.2015 valinnut  Seppo  Laineen
hallituksen  puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on  talous- ja  tarkastusvaliokunta, jonka  jäseniksi valittiin  Staffan Simberg
(valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen   jäsenille  maksetaan  kuukausipalkkiota  seuraavasti:  hallituksen
puheenjohtajalle  3 500 euroa  ja  muille  hallituksen jäsenille kullekin 2 000
euroa.    Hallituksen    jäsenet    ovat    lisäksi    oikeutettuja    palkkioon
osallistumisestaan  hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja  600 euroa  kokoukselta  ja  muut  valiokunnan  jäsenet  400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin
kuuluvan  yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon, joka
on   1 200 euroa   kokoukselta,   osallistumisestaan   tällaisen  konserniyhtiön
hallituksen   kokouksiin.   Hallituksen  jäsenten  matkakulut  korvataan  yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi   valittiin   uudelleen   KHT-yhteisö   Ernst   &   Young  Oy
toimikaudeksi,   joka   päättyy   vaalia  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.  Ernst  &  Young  Oy  on  ilmoittanut,  että KHT Juhani Rönkkö tulee
toimimaan   päävastuullisena  tilintarkastajana.  Tilintarkastajalle  päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen   päättämään   yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta,  mikä vastaa  noin 9,50 %  yhtiön kaikista  osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  10.4.2014 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous  valtuutti hallituksen  päättämään osakeannista  sekä osakeyhtiölain
10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin  oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   10.4.2014 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.


Oulussa, 15.4.2015

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB  on  erikoistunut  autoteollisuuden  ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-  ja  laiteratkaisuihin.  EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2014 liikevaihto  oli  224,1 miljoonaa  euroa  ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa
euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com.

[HUG#1911403]