Kemira GrowHow Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kemira GrowHow'n yhtiökokouskutsu

Kemira GrowHow Oyj Pörssi-ilmoitus 12.2.2007 kello 9.15

Kemira GrowHow'n yhtiökokouskutsu

Kemira GrowHow Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.4.2007 klo 16.00
Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti
tapahtuu M3- ja K3-ovista. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 15.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

- yhtiön ja konsernin tilinpäätösten esittäminen
- yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen
- tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen
vahvistaminen
- päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto antaa aihetta
- osingonjaon ajasta päättäminen
- päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenten sekä yhtiön tilintarkastajien lukumäärän
vahvistaminen
- hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan sekä
hallituksen muiden jäsenten valinta
- tilintarkastajien valinta

Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 2006 maksetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 10.4.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 17.4.2007.

Nimitysvaliokunnan ehdotus Kemira GrowHow Oyj:n hallitukseksi

Kemira GrowHow Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan
seitsemän ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin uudelleen Arto Honkaniemi,
Satu Raiski, Lauri Ratia, Esa Tirkkonen, Helena Terho ja Ossi
Virolainen sekä uutena jäsenenä Maija Torkko. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että Ossi Virolainen valittaisiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Lauri Ratia varapuheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten, puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan palkkiot pysyvät ennallaan eli palkkioita
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euron
määräinen kuukausipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 100
euron määräinen kuukausipalkkio, ja hallituksen jäsenille 2 400 euron
määräinen kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 500 euron määräinen
kokouspalkkio kultakin hallituksen ja valiokuntien kokoukselta.

Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus

Kauppa- ja teollisuusministeriö edustaen 30,05 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä ehdottaa nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n
valitsemista uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri
Kettunen ja varatilintarkastajana Pekka Pajamo.

2. Kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus nimitysvaliokunnan
asettamiseksi

Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että yhtiökokous päättää
asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että
sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista
(liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin
hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.


3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutuksen kohteena
on enintään 1.860.700 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Lisäksi osakkeita voidaan antaa maksutta mahdollisesti erääntyvien
voittopalkkioiden maksamiseen konsernissa toimiville
henkilöstörahastoille tai konsernin henkilöstölle (mukaan lukien
toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) nykyisen
osakepalkkiojärjestelmän puitteissa.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, millä ehdoin ja
kuinka paljon osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää oikeuden
suunnattuun osakeantiin.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden merkintähinnasta ja sen
määrittelyperusteista. Lisäksi hallitus voi päättää, että osakkeet
voidaan antaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin. Myytäessä osakkeita julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden
myynti, selvitys ja maksaminen tapahtuu markkinahintaan Helsingin
Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä noudattaen.

Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja seikoista. Valtuutus on
voimassa 31.5.2008 asti.


4. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta
valtuutuksesta päättää maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita
voidaan antaa merkittäväksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 6 000 000 kappaletta.

Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä
osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää suunnatusta osakeannista,
mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista osakemerkinnän ehdoista. Hallitus
voi päättää, että uusmerkintä voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on
voimassa 31.5.2008 asti.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hallituksen ehdotukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus
ovat kokonaisuudessaan saatavilla Kemira GrowHow'n internet-sivuilta
osoitteesta www.kemira-growhow.fi.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset
liitteineen ovat perjantaista 23.3.2007 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön konttorissa Helsingissä, Mechelininkatu 1a.
Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajille
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Vuosikertomus

Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2006 valmistuu maaliskuun
lopussa, mistä lähtien osakkeenomistajat voivat tilata sen yhtiön
internet-sivuilta osoitteesta www.kemira-growhow.fi tai puhelimella
numerosta 0800 9 0409.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä lauantaina 24.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska
täsmäytyspäivä on lauantai, osakasluettelo tuotetaan edeltävän
arkipäivän eli perjantain 23.3.2007 tilanteesta.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää oikeuttaan, on ilmoitettava
siitä viimeistään keskiviikkona 28.3.2007 klo 16.00:

- kirjeellä osoitteeseen Kemira GrowHow Oyj, Marjatta Aarnio, PL 900,
00181 Helsinki tai
- faksilla numeroon 010 215 2126 (Kemira GrowHow Oyj, Marjatta
Aarnio) tai
- puhelimella numeroon 010 215 2560 (Marjatta Aarnio) kello 9 - 11 ja
13 - 15 tai
- internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira-growhow.fi.

Kirjeellä ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään
ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.


Helsingissä 12. helmikuuta 2007


Kemira GrowHow Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kemira GrowHow Oyj
Kaj Friman, varatoimitusjohtaja, CFO
puh. 010 215 2180

Jakelu:
Helsingin pörssi
Media
Kemira GrowHow Oyj Pörssi-ilmoitus 12.2.2007 kello 9.00

Kemira GrowHow'n yhtiökokouskutsu

Kemira GrowHow Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.4.2007 klo 16.00
Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti
tapahtuu M3- ja K3-ovista. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 15.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

- yhtiön ja konsernin tilinpäätösten esittäminen
- yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen
- tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen
vahvistaminen
- päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto antaa aihetta
- osingonjaon ajasta päättäminen
- päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenten sekä yhtiön tilintarkastajien lukumäärän
vahvistaminen
- hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan sekä
hallituksen muiden jäsenten valinta
- tilintarkastajien valinta

Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 2006 maksetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 10.4.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 17.4.2007.

Nimitysvaliokunnan ehdotus Kemira GrowHow Oyj:n hallitukseksi

Kemira GrowHow Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan
seitsemän ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin uudelleen Arto Honkaniemi,
Satu Raiski, Lauri Ratia, Esa Tirkkonen, Helena Terho ja Ossi
Virolainen sekä uutena jäsenenä Maija Torkko. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että Ossi Virolainen valittaisiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Lauri Ratia varapuheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten, puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan palkkiot pysyvät ennallaan eli palkkioita
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euron
määräinen kuukausipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 100
euron määräinen kuukausipalkkio, ja hallituksen jäsenille 2 400 euron
määräinen kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 500 euron määräinen
kokouspalkkio kultakin hallituksen ja valiokuntien kokoukselta.

Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus

Kauppa- ja teollisuusministeriö edustaen 30,05 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä ehdottaa nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n
valitsemista uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri
Kettunen ja varatilintarkastajana Pekka Pajamo.

2. Kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus nimitysvaliokunnan
asettamiseksi

Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että yhtiökokous päättää
asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että
sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista
(liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin
hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.


3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutuksen kohteena
on enintään 1.860.700 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Lisäksi osakkeita voidaan antaa maksutta mahdollisesti erääntyvien
voittopalkkioiden maksamiseen konsernissa toimiville
henkilöstörahastoille tai konsernin henkilöstölle (mukaan lukien
toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) nykyisen
osakepalkkiojärjestelmän puitteissa.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, millä ehdoin ja
kuinka paljon osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää oikeuden
suunnattuun osakeantiin.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden merkintähinnasta ja sen
määrittelyperusteista. Lisäksi hallitus voi päättää, että osakkeet
voidaan antaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin. Myytäessä osakkeita julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden
myynti, selvitys ja maksaminen tapahtuu markkinahintaan Helsingin
Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä noudattaen.

Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja seikoista. Valtuutus on
voimassa 31.5.2008 asti.


4. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta
valtuutuksesta päättää maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita
voidaan antaa merkittäväksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 6 000 000 kappaletta.

Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä
osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää suunnatusta osakeannista,
mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista osakemerkinnän ehdoista. Hallitus
voi päättää, että uusmerkintä voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on
voimassa 31.5.2008 asti.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hallituksen ehdotukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotus
ovat kokonaisuudessaan saatavilla Kemira GrowHow'n internet-sivuilta
osoitteesta www.kemira-growhow.fi.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset
liitteineen ovat perjantaista 23.3.2007 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön konttorissa Helsingissä, Mechelininkatu 1a.
Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajille
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Vuosikertomus

Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2006 valmistuu maaliskuun
lopussa, mistä lähtien osakkeenomistajat voivat tilata sen yhtiön
internet-sivuilta osoitteesta www.kemira-growhow.fi tai puhelimella
numerosta 0800 9 0409.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä lauantaina 24.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska
täsmäytyspäivä on lauantai, osakasluettelo tuotetaan edeltävän
arkipäivän eli perjantain 23.3.2007 tilanteesta.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää oikeuttaan, on ilmoitettava
siitä viimeistään keskiviikkona 28.3.2007 klo 16.00:

- kirjeellä osoitteeseen Kemira GrowHow Oyj, Marjatta Aarnio, PL 900,
00181 Helsinki tai
- faksilla numeroon 010 215 2126 (Kemira GrowHow Oyj, Marjatta
Aarnio) tai
- puhelimella numeroon 010 215 2560 (Marjatta Aarnio) kello 9 - 11 ja
13 - 15 tai
- internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira-growhow.fi.

Kirjeellä ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään
ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.


Helsingissä 12. helmikuuta 2007


Kemira GrowHow Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kemira GrowHow Oyj
Kaj Friman, varatoimitusjohtaja, CFO
puh. 010 215 2180

Jakelu:
Helsingin pörssi
Media