Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2008 m. spalio 27 d. įvykusiame AB „Sanitas“ visuotiniame akcininkų susirinkime
nuspręsta: 

1. AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymas ir narių rinkimas.
1.1. Sudaryti AB „Sanitas“ audito komitetą.
1.2. Į AB „Sanitas“ audito komitetą, iki Bendrovės valdybos kadencijos
pabaigos, išrinkti šiuos narius: 
- Arvydą Saročką (nepriklausomu nariu);
- Kustaa Aima;
- Aliną Nausėdaitę;
- Mindaugą Lanką.

2. Audito komiteto nuostatų tvirtinimas.
2.1. Patvirtinti AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus
(pridedama). 
2.2. Įgalioti Bendrovės valdybos pirmininką Darių Šulnį pasirašyti patvirtintus
AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. 

3. Dėl AB „Sanitas“ buveinės adreso pakeitimo.
3.1. Pakeisti AB „Sanitas“ buveinės adresą iš Vytauto pr. 3, Kaunas į Veiverių
g. 134 B, Kaunas. 

4. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
4.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su buveinės adreso
pakeitimu, ir Bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos
pakeitimus (pridedama). 
4.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus  bei įregistruoti įstatus Juridinių
asmenų registre. 

5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
5.1. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic” Bendrovės auditoriumi 2008 m.
konsoliduotai finansinei atskaitomybei patikrinti. 
5.2. Skirti metiniam mokesčiui už paslaugas 139 838 Lt. (40 500 EUR),
neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų (kelionės, apgyvendinimo ir kitų panašių),
kurios per metus neviršys 10 358 Lt. (3000 EUR), neįskaitant PVM. 

Juristė
Alina Nausėdaitė
(8-37) 20 06 62

Attachments:

istatai.pdf

audito komiteto nuostatai.pdf