Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2013 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Turvatiimi Oyj                              Pörssitiedote 21.3.2013 klo 12.45



Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta. 

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Mia Åberg. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:

  -- Hallituksen puheenjohtaja: 2.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen varapuheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen muut jäsenet: 1.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
     työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
     asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous
  -- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa
alentamatta siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1)
uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän
mukaista menettelyä noudattaen. Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi
yhtiön vastikkeetta haltuunsa saamia omia osakkeita siten, että yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä ennen yhdistämistä on kymmenellä jaollinen. Osakkeiden
yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan
muodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen.
Hallitus katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen
liittyvään osakkeiden lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhdistäminen toteutetaan lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta
osakemäärä, joka määräytyy lunastussuhteen 9/10 mukaisesti, toisin sanoen
jokaista kymmentä (10) osaketta kohden lunastetaan yhdeksän (9) osaketta.
Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole
yhdistämispäivänä kymmenellä jaollinen, lunastetaan lisäksi ne osakkeet, jotka
ylittävät lähimmän edeltävän kymmenellä jaollisen lukumäärän (pyöristys).
Osakkeiden lukumäärää arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Lunastus
toteutetaan vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua,
pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutetaan mainitussa
pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään, ei
kuitenkaan pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevia ylimääräisiä osakkeita,
jotka kootaan yhteen ja myydään. Yhdistämisen jälkeen yhtiö myy viivytyksettä
edellä tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevista ylimääräisistä
osakkeista yhdistetyt osakkeet kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla edellä mainittujen
osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksetaan
osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä
kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka
tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa
lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä
tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.
Yhdistämispäiväpäivä, jonka mukaan määräytyy myös oikeus pyöristämisen
perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, on tiistai 26.3.2013.
Lunastetut osakkeet mitätöidään ja yhdistetty uusi osakemäärä merkitään
kaupparekisteriin tiistaina 26.3.2013. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen
liittyvän lunastuksen toteutus näkyy osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja
kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa keskiviikkona 27.3.2013, kun
yhdistäminen on toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista
saadut varat maksetaan osakkeenomistajille arviolta torstaina 4.4.2013
olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan viimeistään
27.3.2013. Muussa tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu neljäntenä,
viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä pankkipäivänä. Järjestely ei
edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 29.270.500 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärässä
huomioitiin yhtiökokouksen päättämä osakkeiden yhdistäminen. Hallitus voi
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia
omia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Benedict Wrede ja jäseniksi Mia Åberg ja Petri Peltomaa. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Mia Åberg ja jäseniksi Martin
Forss ja Mikael Lönnroth. 

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n palveluksessa
työskenteleviä Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta hallituksen
jäsenten arvioitiin olevan riippumattomia myös merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Lisäksi hallitus päätti mitätöidä 96 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta
varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2013 päättämän osakkeiden yhdistämisen
mahdollistamiseksi sekä osakkeiden yhdistämisen seurauksena yhtiölle
vastikkeetta lunastettavat 526.869.000 osaketta. 



Helsingissä 21.3.2013

TURVATIIMI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi on kotimainen, valtakunnallinen turvallisuusalan yritys, joka
tarjoaa kokonaisvaltaista turvallisuuspalvelua yksityishenkilöille, yrityksille
ja yhteisöille. Käytössämme on uusin turvallisuuden huipputeknologia,
nykyaikainen 24/7 -asiakaspalvelukeskus sekä monipuolinen valikoima
yksilöllisiä palvelu- ja valvontaratkaisuja. Toimintamme periaatteita ovat
paikallisuus, joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus. Vuonna 2012 Turvatiimin
liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 100 henkilöä. Turvatiimi
Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja
www.turvatiimi.fi