Nokian Renkaat - Yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.4.2024 klo 12.50

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous
(”Yhtiökokous”) pidettiin tänään 30.4.2024 Messukeskuksessa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023 sekä vahvisti
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta
päättämään joulukuussa maksettavasta osingosta, hallituksen kokoonpanosta ja
palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen
valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään
lahjoituksista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan 15.5.2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 2.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron
suuruisesta osingosta osaketta kohden, joka maksetaan joulukuussa 2024. Hallitus
päättää osingon maksamisesta 29.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan.
Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä
ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja valiokunnan puheenjohtajille kullekin 76 000 euroa
vuodessa sekä muille hallituksen jäsenille 53 500 euroa vuodessa. 60 prosenttia
vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Yhtiökokous päätti lisäksi 700 euron kokouspalkkiosta jokaisesta hallituksen ja
hallituksen valiokunnan kokouksesta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille
kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa
jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään
Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille
kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen
kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai
videoyhteyden välityksellä maksetaan 700 euron kokouspalkkio. Matkakulut
korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Christopher Ostrander, Jouko
Pölönen, Reima Rytsölä ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen hallituksen
jäseniksi sekä Elina Björklund ja Elisa Markula valittiin uusiksi hallituksen
jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Jukka Hienonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton
merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n
toimitusjohtajana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti valita uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko
Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023)
siirtymäsäännöksen mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana
tilikaudella 2024 ja sille maksetaan tästä tehtävästä palkkio Yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen
hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu
osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen
toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi,
käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen
käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava
Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike
on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 30.6. 2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti
eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
päätettiin antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 30.6. 2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin
voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset
voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten
saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa  www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/ (https://www.nokianrenkaat
.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/yhtiokokoukset/2024/)
14.5.2024 alkaen.

Lisätietoja:

Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen
perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja
raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa
kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja
rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on
listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
6529a7bcbc5b40ee23d308dc554eef67%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638
479047190001754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=n44aDJ3EYFB5hhx6xbNELCe0EB13t2efv2yI
%2FXF805I%3D&reserved=0).

Attachments:

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset_2024.pdf