|
|||
2011-02-02 14:45:00 CET 2011-02-02 14:45:02 CET REGULATED INFORMATION Konecranes Oyj - PörssitiedoteKONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSIKONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2011 klo 15.45 KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 31.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8). Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomas Billing on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Nina Kopola. Nina Kopola toimii tällä hetkellä Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja hän on myös Dynean johtoryhmän jäsen (Executive Vice President ja President Dynea Europe). Dynea on johtava globaali korkealuokkaisten adheesio- ja pintakäsittelyratkaisujen toimittaja. Nina Kopola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on suorittanut myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon Åbo Akademissa. Nina Kopolalla on kattava ja monipuolinen työkokemus kansainvälisen yhtiön johtotehtävistä Dyneassa, jossa hän on toiminut aiemmin mm. liiketoimintaratkaisujen ja asiakassovellusten kehittämisestä vastaavana johtajana (Executive Vice President, Global Market Application) sekä yhtiön markkinointijohtajana. Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2010. Ehdotukset palkkioiksi: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. KONECRANES OYJ Miikka Kinnunen sijoittajasuhdejohtaja Lisätietoja antaa: Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050 Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja yli 545 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Media www.konecranes.com LIITE: LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Stig Gustavson s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006. DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus KCI Konecranes Oyj 1994-2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja KONE Nosturidivisioona 1988-1994: toimitusjohtaja KONE-konserni 1982-1988, Sponsor Oy 1978-1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976-1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970-1976: useita eri johtotehtäviä Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja Dynea Oy: hallituksen puheenjohtaja Arcada Säätiö: hallituksen puheenjohtaja Cramo Oyj: hallituksen puheenjohtaja Oy Mercantile Ab: hallituksen varapuheenjohtaja Vaisala Oyj: hallituksen jäsen IK Investment Partners: Senior Industrial Advisor Osakeomistus: 2 038 490 Svante Adde s. 1956 Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008. B.Sc. (Econ. and Business Administration) Päätoimi: toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited Keskeinen työkokemus Compass Advisers, Lontoo 2005-2007: toimitusjohtaja Ahlström Oyj 2003-2005: talous- ja rahoitusjohtaja Lazard Lontoo ja Tukholma 2000-2003:toimitusjohtaja Lazard Lontoo 1989-2000: johtaja Citibank 1979-1989: johtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Meetoo AB: hallituksen jäsen Osakeomistus: 4 395 Kim Gran s. 1954 Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007. Diplomiekonomi Päätoimi: toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj Keskeinen työkokemus Nokian Renkaat Oyj/henkilö- ja pakettiautojen renkaat 1995-2000: varatoimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Kumiteollisuus ry: hallituksen puheenjohtaja Kemianteollisuus ry: hallituksen varapuheenjohtaja YIT Oyj: hallituksen jäsen Nokian Renkaat Oyj: hallituksen jäsen Osakeomistus: 3 627 Tapani Järvinen s. 1946 Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009. DI, tekniikan lisensiaatti Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus Outotec Oyj: 2006-2009: toimitusjohtaja Outokumpu Technology 2003-2006: toimitusjohtaja Outokumpu Oyj 2000-2005: liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000: toimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Okmetic Oyj: hallituksen jäsen Outotec Oyj: hallituksen jäsen Normet Oy: hallituksen jäsen Talvivaara Mining Company Plc: hallituksen jäsen Osakeomistus: 1 888 Matti Kavetvuo s. 1944 Hallituksen jäsen vuodesta 2001 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004-2008. DI, ekonomi, vuorineuvos Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus Pohjola-Yhtymä Oyj 2000-2001: toimitusjohtaja Valio Oy 1992-1999: toimitusjohtaja Orion-yhtymä Oyj 1985-1991: toimitusjohtaja Instrumentarium Oyj 1979-1984: toimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Lassila & Tikanoja Oyj: hallituksen puheenjohtaja Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja Osakeomistus: 4 543 Nina Kopola s. 1960 DI, tekniikan lisensiaatti Päätoimi: Executive Vice President, Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja, Dynea Oy Keskeinen työkokemus Dynea Oy 2006 - 2008: Executive Vice President, Global Market Applications Dynea Oy 2005 - 2006: Markkinointijohtaja Dynea Industrial Resins 2003 - 2005: Markkinointijohtaja Dynea Oy 2001 - 2003: Controller, konsernin taloushallinto Dynea Oy 2000 - 2001: johtaja, liiketoiminnan analysointi Fortum Oil&Gas 1999 - 2000: tuoteasiantuntija Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Ei samanaikaisia muita luottamustehtäviä. Osakeomistus: - Malin Persson s. 1968 Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005. DI Päätoimi: toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation Keskeinen työkokemus Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm. AB Volvo: varatoimitusjohtaja (konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen) Volvo Logistics Corp: varatoimitusjohtaja (liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen) Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Hexpol AB: hallituksen jäsen Volvo Trucks AB: hallituksen jäsen Osakeomistus: 3 543 Mikael Silvennoinen s. 1956 Hallituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008. Kauppatieteiden maisteri Päätoimi: toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj Keskeinen työkokemus Pohjola-konserni 1989-1997: eri johtotehtävissä Wärtsilä Oyj 1986-1989: Group treasurer Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Pohjola Vakuutus Oy: Hallituksen puheenjohtaja Unico Banking Group: Steering Committeen jäsen Osakeomistus: 2 327 |
|||
|