Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                 PÖRSSITIEDOTE             18.4.2013 klo 17.20



SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2012
osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2013. Osinko
maksetaan 30.4.2013. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä, jolloin hallituksen jäsenmäärä
pieneni yhdellä. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Anne Brunila, Adine
Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie, Matti
Vuoria ja Björn Wahlroos. Hallituksen vanhoista jäsenistä Pekkarinen ja Taxell
eivät olleet enää käytettävissä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Jannica
Fagerholm. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/hallitus.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Matti Vuoria ja Björn
Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila
(puheenjohtaja), Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, ja kaikki Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat
riippumattomia yhtiöstä. Matti Vuoria toimii Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö
Varman toimitusjohtajana. Koska Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh on Varman
hallituksen jäsen, syntyy Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen
15 alakohdan e) mukainen ristikkäinen valvontasuhde. Enemmistö ehdotetuista
hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
sekä yhtiöstä. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2014
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000
euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.
Hallituksen palkkiot ovat säilyneet muuttumattomina vuodesta 2008 lähtien.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka
jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 491 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä
356 398 519 osaketta ja  361 198 519 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 13.2.2013.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Sampo Oyj:n
pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, sekä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 2.5.2013.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen,
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Jarmo Salonen
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
www.sampo.com
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1694206]