Ålandsbanken - Kommuniké från årsstämma

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 18 april 2013

Mariehamn, 2013-04-18 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
18.4.2013 kl. 17.45



Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma
den 18 april 2013 



Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga 
Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2012 samt
bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning
Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,15 euro
per aktie för år 2012. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 23
april 2013. Utdelningen erläggs den 30 april 2013. 



Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju.

Styrelsemedlemmen Folke Husell var inte återvalbar till styrelsen p.g.a.
bolagsordningens åldersbegränsning. 

Styrelsemedlemmen Kaj-Gustaf Bergh hade undanbett sig återval.

Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson,
Anders Wiklöf och Annika Wijkström. 

Till nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt Nils Lampi, Christoffer Taxell och
Dan-Erik Woivalin. 

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande
och Christoffer Taxell till viceordförande för Styrelsen. 

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000 euro, dock så
att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. 

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.
För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per
möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje
kommittémedlem ett mötesarvode om 750 euro per möte. 

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisorer nyvaldes CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta
Immerthal och Mari Suomela. 

Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig
CGR-revisor Kim Järvi. 

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma. 

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Ändringar i bolagsordningen

Bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna
verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lag om
värdepappersföretag (922/2007) har upphävts genom lag om investeringstjänster
(747/2012). 

Paragrafen lyder därmed enligt följande:

2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap 11 § och 2 kap 3 §
lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även
hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet
(688/2010). 

Bolagsordningens 7 § sista mening avlägsnas så att paragrafen överensstämmer
med gällande lagstiftning. Meningen lyder: ”Vid rösträkning sammanräknas de
aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna
aktier.” 

Efter omröstning beslöt bolagsstämman att inte omfatta det förslag som lagts
fram av aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier.
Förslaget var att avlägsna rösträttsbegränsningen i bolagsordningens 7 §. 

Paragrafen lyder därmed enligt följande:

7 § Rösträtt

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av
honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av
honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det
vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel
reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. 

Styrelsen