Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONECRANES OYJ - YHTIÖKOKOUSKUTSU

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  10.2.2014  klo 9:30

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27.3.2014 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800
Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 9.15. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

  -  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan sama vuosipalkkio kuin vuonna 2013
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 105 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkio on 67 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 42
000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään
siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.
Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön
palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset
korvataan laskuja vastaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani
Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 4.2.2014
annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Heikki Ilkka. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700
000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012
päättämän osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta
niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen
mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt
haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön
hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin
aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja
osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2019 saakka. Tämä valtuutus on voimassa
kohdissa 16 ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa
vuoden 2013 yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen. 

19. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.konecranes.com/agm2014. Konecranes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 6.3.2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
10.4.2014 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 24.3.2014 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Internet-sivujen kautta www.konecranes.com/agm2014;
b) sähköpostin kautta agm.2014@konecranes.com;
c) puhelimitse numeroon +358 20 427 2017 (Laura Kiiski) (ulkomailta) tai 020
427 2017 (Laura Kiiski) (Suomesta)maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00; 
d) telefaxilla numeroon +358 20 427 2105 (ulkomailta) tai 020 427 2105
(Suomesta); tai
e) kirjeitse osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Konecranes Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2014 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.konecranes.com/agm2014. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2014 yhteensä 63 272 342
osaketta ja 63 272 342 ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden
kautta yhteensä 5 414 821 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
yhtiökokouksessa. 

Hyvinkäällä, 10.2.2014

Konecranes Oyj
HALLITUS



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com