Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Pieno žvaigždės, Pranešimas apie VAS sprendimų projektus

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. spalio 29 d. 11.00 val.
šaukiamas akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" (buveinė Laisvės pr. 125,
Vilniuje, kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie
bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų
susirinkimas, kuris įvyks AB „Pieno žvaigždės“ patalpose Perkūnkiemio g. 3,
Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10.30 val. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. spalio 22 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas.

1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas
Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr.VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti Bendrovės įstatų naują
redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant
įstatų atskirų punktų pakeitimo). 
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Aleksandr Smagin (su teise
perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų
įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus
veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių
asmenų registre. 

2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas
Atsižvelgiant į patvirtintą naują Bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatytas
sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymas, visuotinis
akcininkų susirinkimas nusprendžia, kad sutartyse su valdybos nariais dėl
veiklos valdyboje be kita ko turi būti nustatyta: 
valdybos nario pareigos ir atsakomybė;
kiekvienam valdybos nariui mokamo atlygio už veiklą valdyboje dydis;
ne Lietuvos Respublikoje gyvenančių valdybos narių kelionės bei apgyvendinimo
išlaidų, susijusių su jų kelionėmis į Lietuvos Respubliką, kiek tai susiję su
jų veikla valdyboje, kompensavimo tvarka; 
Nustatyti, kad visų valdybos narių atlygiui už veiklą valdyboje 2009/2010
metais skiriama 100 000 Lt (28 962 EUR). 
Įgalioti Bendrovės finansų direktorių Audrių Statulevičių Bendrovės vardu
pasirašyti sutartis su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos valdyboje. 


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419

Attachments:

istatai_pz_091029.pdf