Vaisala - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
12.2.2015 klo 18.15

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa,
Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

     Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,90
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 2.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä
toimikaudelta pysyvät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput
rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon
kuluessa siitä, kun yhtiö on julkistanut osavuosikatsauksen jaksolta
1.1.-31.3.2015. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan
jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun
hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle
maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu kokous
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän. Jäsenten lukumäärää
koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12 esitettävään samojen
osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Petra Lundström ja Mikko Voipio. Mikko
Voipio on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä
Vaisalan hallituksen jäseneksi. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1994.
Koska Mikko Voipio ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten,
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Petra Lundströmin
uudelleenvalintaa ja että hallitukseen valittaisiin lisäksi uutena jäsenenä
Ville Voipio. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan
ja heidän henkilötietonsa ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.vaisala.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
uudelleenvalitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy
on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja
Itäniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta
osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016 saakka. Valtuutus korvaa
aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien A-sarjan
osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena
on enintään 319 150 osaketta, mikä vastaa noin 2,15 prosenttia yhtiön kaikista
A- osakkeista ja noin 1,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa
suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus
voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2020 saakka. Valtuutus
korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien
osakkeiden luovuttamiseksi.


17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä
enintään 250 000 euron lahjoitukset. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Vaisala Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat tämän yhtiökokouskutsun
päivämäärästä lähtien. Vaisalan Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
6.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha
Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille.



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2015
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 26.3.2015 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  * Vaisalan internetsivujen kautta osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat
  * sähköpostiosoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com
  * puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin klo 9.00-11.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.3.2015 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 12.2.2015 yhteensä 18 218 364
osaketta, jotka jakautuvat 3 389 351 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja
14 829 013 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli omia A-osakkeita
159 150 kappaletta. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa
kaksikymmentä (20) ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. Kaikkien
osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä ilman omia osakkeita on
82 456 883, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67 787 020 äänioikeutta ja A-
sarjan osakkeet 14 669 863 äänioikeutta.

Vantaalla 12.2.2015

Vaisala Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa.
A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi



[HUG#1894206]

Bifogade filer:

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.pdf