Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, Suomi, 2017-02-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 22.2.2017 klo 9.00

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 23.3.2017 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1,
1. krs Auditorio, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 9.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio 661 980,67
euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 
30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa
toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4)
jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen
nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Juha Putkiranta ja Matti
Lahdenperä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
http://www.aspocomp.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiökokous. 

Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion
mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen
jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. Yhtiöjärjestyksen mukaan
tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja
muiden erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 649 650
osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

16. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous 22.2.2017 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka
sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on 28.2.2017 alkaen saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Hallituksen ehdotukset
ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 6.4.2017. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
22.2.2017 – 20.3.2017 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä
yhtiössä viimeistään maanantaina 20.3.2017 klo 10.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com,
b) puhelimitse numeroon 040 480 3965 arkisin klo 8.00 – 16.00, tai
c) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
13.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 20.3.2017 klo 10.00 mennessä. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
20.3.2017 klo 10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.2.2017 yhteensä 6 496 505
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita. 

Espoossa 22.2.2017

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860,
mikko.montonen(at)aspocomp.com. 

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja


Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka
palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja
valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja
logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa
asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan,
vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja
luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä
Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan
tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta. 

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa.
Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen
kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat
tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä
turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä
suunnittelevat ja valmistavat yritykset.