Done Solutions Oyj - Pörssitiedote

HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.4.2009

Done Solutions Oyj              Pörssitiedote 8.4.2009 klo 9:05

HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.4.2009


1.Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,02
euroa osakkeelta ennen yhtiökokoukselle ehdotettavaa  osakkeiden yhdistämistä.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että
osinko maksetaan 27.4.2009 

2.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.593.648 oman osakkeen hankkimista
koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Jos yhtiökokoukselle ehdotettava osakkeiden
yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää
muutetaan vastaavasti. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko  

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,       
 hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai 

b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 

3.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä
ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Jos yhtiökokoukselle ehdotettava
osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden
määrää muutetaan vastaavasti. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden 	tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka.

4. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9§:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi
sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen suhteessa 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa
alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1)
uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän
mukaista menettelyä noudattaen. Yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi
lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyy
lunastussuhteen 4/5 mukaisesti. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on
osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä
yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Hallitus katsoo siten, että
ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen liittyvään osakkeiden
lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole yhdistämisen
täsmäytyspäivänä viidellä jaollinen, lunastettaisiin lisäksi ne osakkeet, jotka
ylittävät lähimmän edeltävän viidellä jaollisen lukumäärän (”pyöristys”).
Osakkeiden lukumäärää arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. 

Lunastus toteutettaisiin vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä
tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus
toteutettaisiin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut
osakkeet mitätöitäisiin. 

Yhdistämisen jälkeen yhtiö myisi viivytyksettä edellä tarkoitetun pyöristämisen
takia lunastettaviksi tulevat ylimääräiset osakkeet arvopaperimarkkinalain 1
luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä edellä mainittujen
osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksettaisiin
osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä
kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka
tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa
lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä
tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. 

Yhdistämisen täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyisi myös oikeus pyöristämisen
perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, olisi 20.4.2009.
Lunastetut osakkeet mitätöitäisiin ja yhdistetty uusi osakemäärä merkittäisiin
kaupparekisteriin 20.4.2009. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän
lunastuksen toteutus näkyisi osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja
kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaisi 21.4.2009, kun yhdistäminen on
toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat
maksettaisiin osakkeenomistajille arviolta 27.4.2009, olettaen, että kaikkien
osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan samana päivänä (21.4.2009). Muussa
tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu neljäntenä, viimeisenkin kaupan
toteutumisen jälkeisenä päivänä. 

Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään ja toteutetaan, hallitus
päättää muuttaa yhtiön optio-ohjelman 2007 ehtojen mukaisesti 
- A-optioiden merkintähinnan vastaamaan yhdistämissuhdetta,
- B-optioiden merkintähinnan määräytymisajanjakson huhtikuusta 2009 toukokuuhun
2009 johtuen siitä, että ehdotettu osakkeiden yhdistäminen tapahtuisi huhtikuun
2009 aikana, 
- A-, B- ja C-optioiden merkittäviä määriä niin, että viidellä (5) optiolla voi
merkitä yhden (1) osakkeen, 
- Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen viisinkertaisella määrällä niiden osinkojen osalta,
joiden täsmäytyspäivä on 20.4.2009 tai aikaisemmin, sekä 
- optioiden perusteella merkittävien osakkeiden määrä voi nousta enintään
736.873 uudella osakkeella. 

Lisäksi hallitus päättäisi muuttaa optioehtoja siten, että niissä otettaisiin
huomioon osakkeiden yhdistäminen. Kaikki optionhaltijat ovat suostuneet
muutokseen. 

Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, yhtiökokoukselle
ehdotettuja, omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja osakeantivaltuuden sekä
osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvän valtuutuksen
kohteena olevia osakemääriä muutetaan siten, että yhdistämisen jälkeen: 
- osakkeiden hankkimisvaltuus koskee enintään 1.536.795 osaketta; ja
- osakeantivaltuus ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvä valtuus koskee
enintään 6.000.000 osaketta. 

5. Yhtiöjärjestyksen muutokset

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 8 §:t muutetaan
kuulumaan seuraavasti: 

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja
englanniksi Revenio Group Corporation.  Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 
2§ Toimiala

Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-,
konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-,
hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista
toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja
arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita. 

8§ Kutsu yhtiökokoukseen 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön
Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai
toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjallisesti. 

Vantaalla 8.4.2009

Done Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.