Stonesoft - Yhtiökokouksen päätökset

Stonesoft Oyj :VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj Pörssitiedote 25.4.2012 klo 16.45

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj:n 25.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous on vahvistanut
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 sekä myöntänyt vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner,
Timo Syrjälä ja Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Satu Yrjänen. Hallituksen
jäsenten palkkioksi vahvistettiin 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 60 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että niille hallituksen jäsenille, joiden välitön
tai välillinen osakkeenomistus on alle 100 000 Stonesoft Oyj:n osaketta,
hankitaan 50 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Stonesoft Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä suoraan
kyseisten hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun, ja että loppuosa kyseisten
hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Niiden hallituksen
jäsenten, joiden välitön tai välillinen osakkeenomistus on vähintään 100 000
Stonesoft Oyj:n osaketta, vuosipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Palkkiona maksettavien osakkeiden hankinta tehdään varsinaisen yhtiökokouksen
päätöstä seuraavan viiden (5) kaupankäyntipäivän aikana. Mikäli osakkeiden
hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien
ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana.

Lisäksi päätettiin maksaa palkkioita hallituksen valiokuntien työskentelystä
valiokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa vuodessa ja kullekin valiokunnan
jäsenelle 2 000 euroa vuodessa. Valiokuntapalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan
rahana.

Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta vuosipalkkioita
eikä valiokuntapalkkioita.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Bengt Nyholm.

Valtuutuspäätös

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai useammasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään
12 600 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta
osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai
henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden
2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Nyt annettu valtuutus kumoaa
viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen.

Stonesoft Oyj

Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
puh. (09) 47 67 11
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.stonesoft.com

[HUG#1605928]