Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 metų balandžio 25 dieną, priimti nutarimai

AB “Klaipėdos baldai” visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2012 04 25 d 
priimti nutarimai: 



1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2011 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio 
pranešimo. 

Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.

2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.

3. 2011 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Nutarimas : patvirtinti 2011 m. finansinę atskaitomybę.

4. 2011 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.

   Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:



2011 M. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS



Straipsniai                                                   Suma        Suma  
                                                             tūkst.     tūkst.  
                                                              litų        EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas           43 422     12 576  
 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                            
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)                  5 545      1 606  
--------------------------------------------------------------------------------
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių         17          5    
 finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                            
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimas iš rezervų                                         1 084       314   
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti                  1 000       290   
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti                           -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso                 49 068     14 211  
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
- į privalomąjį rezervą                                         -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti                500         145   
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                              -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendams išmokėti                                          -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- kitems tikslams                                               -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -          48 568     14 066  
 finansinių metų pabaigoje                                                      
--------------------------------------------------------------------------------



5. Stebėtojų tarybos nariais siūlomi išrinkti  - UAB koncernas “SBA” atstovai:
Dalia Maleckienė, Egidijus Valentinavičius ir Virgilijus Rančys. 

  Nutarimas: patvirtinti siūlomus asmenis Stebėtojų tarybos nariais.



6. Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 417 063 paprastąsias
vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000102972, akcijas. 

Nutarimas:  pritarti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių akcijų
anuliavimui. 



7. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 8 166 312 Lt iki 7 749 249 Lt.

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų
anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 6 sprendime
įvardintas Bendrovės savas akcijas. 

  Nutarimas: pritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui.



8. Pakeisti Bendrovės įstatus.

Nutarimas: pritarti naujai įstatų redakcijai.

 Bendrovės direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis
į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius
dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija. 

  9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,50 EUR
(5,18 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 

e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti  akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.





AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Ramūnas Marozas





Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją

Koncerno „SBA“ Strateginio marketingo direktorius

Nerijus Kalinauskas,

tel. +370 618 99040