|
|||
![]() |
|||
2017-02-08 08:15:38 CET 2017-02-08 08:15:38 CET REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Cargotec - YhtiökokouskutsuKutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. HELMIKUUTA 2017 KLO 9.15 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017 Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,94 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,95 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2017 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2017. 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 10. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan koskien yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää. Yhtiön hallitukseen ehdotetaan kuuluvan vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä eikä yhtään varajäsentä. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi on kutsun liitteenä 1. 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Edellyttäen, että asiakohdassa 10 käsiteltävä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hyväksytään, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kymmenen (10) jäsentä. 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Edellyttäen, että asiakohdassa 10 käsiteltävä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hyväksytään, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan suostumustensa mukaisesti Teresa Kemppi-Vasama ja Johanna Lamminen. Tietoja hallituksen nykyisistä jäsenistä ja jäsenehdokkaista on saatavilla Cargotecin verkkosivuilta osoitteesta www.cargotec.fi. 14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa. 16. Tilintarkastajien valitseminen Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Tomi Hyryläinen. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A- sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen. 18. Kokouksen päättäminen Yhtiökokousasiakirjat Tilinpäätöstiedote 2016 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 8.2.2017 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2016 vuosikertomuksen viikolla 7 osoitteessa www.cargotec.fi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Ohjeita kokoukseen osallistuville Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2017 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Rekisteröityminen osakasluetteloon Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 16.3.2017 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 9.3.2017 tilanteesta on nähtävissä 17.3.2017 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargoteciin ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 16.3.2017. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee toimittaa kirjeitse Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki tai sähköpostitse ir@cargotec.com. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 16.3.2017 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: * Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi, * kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki, tai * puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9-16. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja 55 182 079 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. Helsingissä, 7.2.2017 Cargotec Oyj Hallitus Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi LIITE 1 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 5, 7 ja 12 §:iä seuraavasti: +---------------------------------------+--------------------------------------+ |Nykyinen yhtiöjärjestyksen pykälä |Hallituksen ehdotus uudeksi pykäläksi | +---------------------------------------+--------------------------------------+ |5 § Hallitus |5 § Hallitus | | | | | | | | | | |Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään |Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään | |viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) |kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12)| |varsinaista jäsentä sekä enintään kolme|jäsentä. | |(3) varajäsentä. | | | | | | | | | |Hallitus valitsee keskuudestaan | |Hallitus valitsee keskuudestaan |hallituksen puheenjohtajan ja | |hallituksen puheenjohtajan ja |varapuheenjohtajan. | |varapuheenjohtajan. | | | | | | | | | |Hallituksen toimikausi päättyy vaalia | |Hallituksen toimikausi päättyy vaalia |ensiksi seuraavan varsinaisen | |ensiksi seuraavan varsinaisen |yhtiökokouksen päättyessä. | |yhtiökokouksen päättyessä. | | | | | | | | | |Hallitus on päätösvaltainen, kun yli | |Hallitus on päätösvaltainen, kun yli |puolet jäsenistä on läsnä. | |puolet jäsenistä on läsnä. | | +---------------------------------------+--------------------------------------+ |7 § Yhtiön edustaminen |7 § Yhtiön edustaminen | | | | | | | | | | |Yhtiötä edustavat hallituksen |Yhtiötä edustavat hallituksen | |puheenjohtaja ja toimitusjohtaja |puheenjohtaja ja toimitusjohtaja | |kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet|kumpikin yksin sekä hallituksen | |ja varajäsenet kaksi yhdessä. |jäsenet kaksi yhdessä. | +---------------------------------------+--------------------------------------+ |12 § Yhtiökokous |12 § Yhtiökokous | | | | | | | | | | |Varsinainen yhtiökokous on pidettävä |Varsinainen yhtiökokous on pidettävä | |vuosittain hallituksen määräämänä |vuosittain hallituksen määräämänä | |päivänä kolmen kuukauden kuluessa |päivänä kolmen kuukauden kuluessa | |tilikauden päättymisestä. |tilikauden päättymisestä. | | | | | | | | | | |Kokouksessa on: |Kokouksessa on: | | | | |esitettävä |esitettävä | | | | | | | | | | |tilinpäätös, joka sisältää |tilinpäätös, joka sisältää | |konsernitilinpäätöksen, ja |konsernitilinpäätöksen, ja | |toimintakertomus; |toimintakertomus; | | | | | | | | | | |tilintarkastuskertomus; |tilintarkastuskertomus; | | | | | | | | | | |päätettävä |päätettävä | | | | | | | | | | |tilinpäätöksen vahvistamisesta; |tilinpäätöksen vahvistamisesta; | | | | | | | | | | |taseen osoittaman voiton käyttämisestä;|taseen osoittaman voiton | | |käyttämisestä; | | | | | | | |vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille | | |ja toimitusjohtajalle; |vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille| | |ja toimitusjohtajalle; | | | | | | | |hallituksen jäsenten ja tarvittaessa | | |varajäsenten lukumäärästä ja heidän |hallituksen jäsenten lukumäärästä ja | |palkkioistaan; |heidän palkkioistaan; | | | | | | | | | | |tilintarkastajien lukumäärästä ja |tilintarkastajien lukumäärästä ja | |heidän palkkioistaan; sekä |heidän palkkioistaan; sekä | | | | | | | | | | |valittava |valittava | | | | | | | | | | |hallituksen varsinaiset jäsenet ja |hallituksen jäsenet; | |tarvittaessa varajäsenet; | | | | | | | | | |yksi tai useampi tilintarkastaja. | |yksi tai useampi tilintarkastaja. | | | | | | | | | |Jos yhtiökokouksessa suoritetaan | |Jos yhtiökokouksessa suoritetaan |äänestys, äänestystavan määrää | |äänestys, äänestystavan määrää |yhtiökokouksen puheenjohtaja. | |yhtiökokouksen puheenjohtaja. | | | | | +---------------------------------------+--------------------------------------+ [] |
|||
|