Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen päätökset

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj   PÖRSSITIEDOTE 7.3.2007 


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET                             

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.3.2007;      

Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2006 ja myöntää vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.                          

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:                       

Osinkoa jaetaan 4.123.000 osakkeelle 0,34 € osakkeelta, yhteensä 1.401.820,00 € 
ja voittovaroihin jätetään 2.913.263,04 €.  Osingonmaksun alkamispäivä on       
19.3.2007.                                                                      

HALLITUKSEN VALINTA                                                             

Hallituksen jäsenmääräksi yhtiökokous päätti seitsemän jäsentä. Hallituksen     
jäseniksi valittiin Magnus Bargum, Kaj Hedvall, Kari Jordan, Susanna Renlund,   
Kari Sainio, Martin Tallberg ja Thomas Tallberg.                                

Hallituksen jäsenistä yhtiöstä riippumattomia ja yhtiön merkittävistä           
osakkeenomistajista riippumattomia ovat Magnus Bargum, Kaj Hedvall, Kari Jordan 
ja Kari Sainio.                                                                 

TILINTARKASTAJIEN VALINTA                                                       

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy.                                                      

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI JA   
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti                          
1.  yhtiön osakesarjojen yhdistämisen;                                          

2.  osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin      
A-sarjan osakkeenomistajille, jonka seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä     
nousee 56 505 uudella osakkeella, annettavien osakkeiden määrä vahvistuu        
osakeannin täsmäytyspäivän omistajatietojen mukaan; sekä                        

3.  yhtiöjärjestyksen muuttamisen seuraavasti:                                  

- yhtiöjärjestyksen 3 §:n määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta,    
nimellisarvosta ja erisarjaisista osakkeista sekä 5 §:n osakkeiden muuntamista  
koskevat määräykset poistetaan kumoamalla 3 § ja 5 § kokonaisuudessaan          

- yhtiöjärjestyksen 4, 8, 11 ja 12 §:iä muutetaan vastaamaan uuden              
osakeyhtiölain vaatimuksia ja 11 §:ää lisäksi siten, että yhtiökokouskutsu      
toimitetaan kolme kuukautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu vain yhdessä     
sanomalehdessä, tai myös tavallisella kirjeellä sekä                            

- yhtiöjärjestyksen kohtien numerointia muutetaan vastaavasti.                  

Osakesarjojen yhdistäminen, suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet  
sekä yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta         
15.3.2007.  Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 4 179 505 
osaketta.  Maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet liitetään       
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröinnin jälkeen, arviolta 15.3.2007.             

Yhtiö jättää Helsingin Pörssi Oy:lle hakemuksen yhtiön osakkeiden lisäerän,     
yhteensä 621 575 osaketta, ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi.        
Lisäerä tulee kaupankäynnin kohteeksi arviolta 16.3.2007.  Samassa yhteydessä   
yhtiö hakee yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnukseksi JTK1V.                      


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA                
OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKEOMISTUKSEN MUKAISESSA SUHTEESSA                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista         
osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa muuttamatta yhtiön     
osakepääomaa.                                                                   

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa, yhdessä tai useammassa erässä,     
enintään 21.000.000 uutta osaketta.  Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta     
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN                  

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Julius         
Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna       
Renlund ja varapuheenjohtajaksi Thomas Tallberg. Toimikuntia ei perustettu.     





Martti Leisti                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
0207 420 721                                                                    
0500 701 019