Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2014 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Turvatiimi Oyj                     Pörssitiedote 20.3.2014 klo 13.00



Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2013 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille. 

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Mia Åberg. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:

  -- Hallituksen puheenjohtaja: 2.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen varapuheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen muut jäsenet: 1.000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
     työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
     asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous
  -- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 29.270.500 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutus kumoaa
aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Benedict Wrede ja jäseniksi Mia Åberg ja Petri Peltomaa. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Mia Åberg ja jäseniksi Martin
Forss ja Mikael Lönnroth. 

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n palveluksessa
työskenteleviä Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta hallituksen
jäsenten arvioitiin olevan riippumattomia myös merkittävistä
osakkeenomistajista. 



Helsingissä 20.3.2014

TURVATIIMI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka
tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa
Turvatiimin brändin alla, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja
asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändin alla sekä 24/7 valvomo-,
kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskuspalveluja kustannustehokkaasti
Hälytyskeskus 113:n kautta. Toimintamme periaatteita ovat asiakaslähtöisyys,
joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin
liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 1 100 henkilöä.
Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi
www.palvelutiimi.fi www.113.fi