Sievi Capital Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj Pörssitiedote 23.8.2016 klo 14:00

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen



Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 30.9.2016 klo 12:00 osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä
olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Lisäosingosta päättäminen

18.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Hallitus esittää ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona
0,10 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 5 776 544 euroa. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
4.10.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 11.10.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden
päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706,09 euroa. Osingonjako ei vaaranna
yhtiön maksukykyä. 

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi Capital Oy kannattaa hallituksen
esitystä 82,84 %:n äänimäärällä. 

7. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, viimeisin tilinpäätös, edellisen
tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt voitonjakoa koskevat päätökset, edellisen
tilikauden jälkeen julkaistut puolivuosikatsaukset, hallituksen selostus
viimeksi julkaistun puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Sievi Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 14.10.2016 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 20.9.2016 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 27.9.2016 klo
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu
22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 525 041, Henrietta Wikström-Masar
tai sähköpostitse henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sievi Capital Oyj,
Heikki Vesterinen, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 20.9.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon 27.9.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57 765 439 osaketta ja
ääntä. 





Helsingissä 23.8.2016

Sievi Capital Oyj Hallitus

Jakelu: Nasdaq Omx Helsinki,  keskeiset tiedotusvälineet, www.sievicapital.fi