CapMan - Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj pörssitiedote 7.4.2009 kello 12.55

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous päätti, että
vuodelta 2008 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen
jäseninä jatkavat Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson,
Conny Karlsson, Teuvo Salminen ja Ari Tolppanen. Välittömästi
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari
Tolppanen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus
arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomiksi jäseniksi
todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo
Salminen.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin
maksaa palkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille
jäsenille 3 500 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei makseta lainkaan
niille hallituksen jäsenille, jotka ovat CapMan-konsernin
palveluksessa. Kaikille hallituksen jäsenille päätettiin korvata
kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan
Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta
tilintarkastusyhteisöstä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan
palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan kohtuullisen laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden
hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään
8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen
tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä
kymmenesosaa kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle
yrityskauppojen
tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.

Osakkeiden hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa,
jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet voidaan hankkia Nasdaq OMX Helsingin julkisessa
kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
ja noudattaen Nasdaq OMX Helsingin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä
ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee
perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai
henkilöstön kannustamiseen.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 yhtiön B-osaketta ja
sisältää hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta
etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain
mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden
päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on
osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy. Hallitus
voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa
tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin,
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin
liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan
lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman
korotukseksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

Lisätietoja:
Andrei Novitsky, compliance manager, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207
207 503 tai 050 567 6676



CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan  www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen
sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin
euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta
(CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan
Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista
jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot.Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on
perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001.