Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OLVI OYJ JAKAA 0,50 EURON OSINGON VUODELTA 2008

OLVI OYJ	      7.4.2009   PÖRSSITIEDOTE 
OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Olvi Oyj jakaa 0,50 euroa osinkoa vuodelta 2008. Yhtiökokous valtuutti          
hallituksen hankkimaan omia A-osakkeita ja päättämään omien A-osakkeiden        
luovuttamisesta.                                                                
OLVI OYJ JAKAA 0,50 EURON OSINGON VUODELTA 2008                                 

Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008        
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja       
toimitusjohtajalle.                                                             

Olvi Oyj jatkaa aktiivista ja tulokseen perustuvaa osingonjakopolitiikkaa.      
Tavoitteena on jakaa vähintään 40 prosenttia vuotuisesta osakekohtaisesta       
tuloksesta osinkona osakkeenomistajille.                                        

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä                  
K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 2008 osinkoa 0,50 euroa. Maksettavaksi 
päätetty osinko on 41,0 prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.  
Osinkojen kokonaismäärä on 5,2 miljoonaa euroa.                                 

Osinko maksetaan 21.4.2009 osakkaalle, joka viimeistään täsmäytyspäivänä        
14.4.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.   
Osingonmaksun vanhenemispäivä on 23.4.2012.                                     

YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT                                                  

Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet; hallituksen puheenjohtaja,    
kauppatieteiden maisteri, Heikki Hortlingin Iisalmesta, talous- ja              
rahoitusjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa      
Lagerin Kauniaisista, diplomi-insinööri, Lauri Ratian, Helsingistä ja           
asianajaja, varatuomari, Heikki Sinnemaan Iisalmesta ja toimitusjohtaja,        
hallintotieteiden maisteri, Harri Sivulan Tuusulasta uudelleen hallituksen      
jäseneksi.                                                                      

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö                
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pekka         
Loikkanen, KHT ja varatilintarkastajaksi Silja Komulaisen, KHT seuraavan        
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.                                      

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN                                                    

Hallitus valitsi 7.4.2009 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi
Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.                          

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA                                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat    
käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen  
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta.       
Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa     
alentamalla.                                                                    

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi         
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien              
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai    
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen        
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin        
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta   
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.                                     

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön koko  
osakemäärästä ja noin 1 prosenttia kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei  
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen       
yhtiössä.                                                                       

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA                                       

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat    
käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen   
omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle 
annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden              
luovuttamisen.                                                                  

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä              
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia        
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,    
investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja                
sitouttamisjärjestelmään.                                                       

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja        
luovutushinnan määrittelyperusteista.                                           



Lasse Aho                                                                       
toimitusjohtaja                                                                 
Puh. (017) 838 5200, 0400 203 600                                               


Lisätietoja:                                                                    
Heikki Hortling                                                                 
hallituksen puheenjohtaja                                                       
Puh. (017) 838 5500, 0500 273 058                                               



JAKELU:                                                                         

NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.olvi.fi                                                                     


Liite 1	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle                                 





       LIITE 1                                                                  

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2009                  

1. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen            
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden         
hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden       
hankkimisesta seuraavin ehdoin:                                                 

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään  
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään   
245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden           
mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.                                          

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi         
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien              
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai    
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen        
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin        
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta   
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.                                     

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko           
osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole       
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen            
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden         
luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden     
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                                               

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta                    
lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta.      
Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten     
perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.                               

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä              
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia        
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,    
investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja                
sitouttamisjärjestelmään.                                                       

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja        
luovutushinnan määrittelyperusteista.                                           



Iisalmessa 24. päivänä helmikuuta 2009                                          
Olvi Oyj                                                                        
Hallitus