Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2016

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n
nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin
nimittämä; Katarina Thorslund, Alectan nimittämä; Anders Oscarsson, AMF:n ja AMF
Fonder AB:n nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja.
Nimitysvaliokunta julkistaa 17. maaliskuuta 2016 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös
yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa kaikkien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa ja
Björn Wahlroosin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos,
Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell,
Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen. Lisäksi ehdotetaan, että Björn
Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten
mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää
riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi
ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun
ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat
riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös
yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn
Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana
Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ)
kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan
uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 287 400
euroa, varapuheenjohtajalle 136 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 88 850 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan,
tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36
050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin
muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta
palkkioita.

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallitustyöskentely Nordeassa on tullut entistä
monimuotoisemmaksi ja vie yhä enemmän aikaa. Hallituksen valiokunnilta vaaditaan
myös yhä laajempaa valmistelutyötä. Näin ollen hallituksen jäsenille
maksettavien palkkioiden korotus on perusteltu. Kaikille hallituksen jäsenille
maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kolme prosenttia. Palkkioita
korotetaan ehdotuksen mukaan kaiken kaikkiaan kolme prosenttia. Ehdotettujen
palkkioiden katsotaan olevan markkinakäytännön mukaisia Nordean toimintaa ja
markkina-arvoa ajatellen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka
tehtävänä on esittää vuonna 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen
puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.


Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Attachments:

01262873.pdf