Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Huhtamäki Oyj:n yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 08.00

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 24. päivänä 2010 klo 14.00 alkaen
Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkona 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 7.4.2010.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokouksen 3.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000
euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan
500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista,
joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot
pidettäisiin ennallaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija
Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius,
Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Robertus van Gestel on ilmoittanut yhtiölle,
ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin
William R. Barker.

William R. Barker (s. 1949) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen jäsenenä ja
Beverage Can -liiketoiminnan Group Executive Directorin tehtävässä vuodesta
2005 lähtien helmikuuhun 2009 saakka, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Vuosina
2001-2004 hän työskenteli President & CEO, Rexam Beverage Can Americas
-tehtävässä. Rexam PLC on maailmanlaajuisesti toimiva kuluttajapakkausyhtiö ja
johtava virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen
siirtymistä William R. Barker toimi useissa eri tehtävissä Textron Inc., OEA
Inc., Bosal International N.V. ja Gates Rubber Company -yhtiöissä. Hänen muihin
keskeisiin luottamustehtäviinsä kuuluu Leeds School of Business, University of
Coloradon hallituksen jäsenyys. William R. Barker on koulutukseltaan MBA ja
B.Sc. (Chemical Engineering).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppat. maist. Harri Pärssisen, KHT.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta,
että yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa
yhtiöjärjestys­määräystä muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on
toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhtiön 90-vuotisjuhlavuoden
yhteydessä päättämään enintään 700 000 euron määräisestä lahjoituksesta Suomen
Kulttuurirahaston hallinnoimaan nuorisoprojektiin "Myrsky" sekä enintään
500 000 euron määräisestä lahjoituksesta korkeakoulujen ja yliopistojen
toimintaan. Lahjoitukset maksetaan hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina
vuoden 2010 aikana ja niiden kokonaismäärä on enintään 1 200 000 euroa.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
nähtävillä Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi<http://www.huhtamaki.fi/>. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös ja sen sisältämä
konsernitilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sekä tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla 3.3.2010. Vuosikertomus on saatavilla viimeistään viikolla
10. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille postitse. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
7.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2010
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 19.3.2010 klo 18.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi<http://www.huhtamaki.fi/> noudattaen sivuilla annettuja ohjeita,
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com <mailto:AGM@huhtamaki.com>, tai
c) puhelimitse numeroon 0800 9 0026, arkisin kello 8.00-18.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavallatavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle
arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin
arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava
ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150 Espoo, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
19.3.2010 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
12.3.2010.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen
antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 106 063 320 osaketta ja ääntä.

Espoossa helmikuun 11. päivänä 2010


HUHTAMÄKI OYJ
Hallitus


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto
oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita
palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33
maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja
yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.


[HUG#1390067]