Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Takoma Oyj              Pörssitiedote  4.1.2010  klo 8.00                       

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään keskiviikkona tammikuun 27. päivänä 2010 alkaen klo 14.00 Museokeskus  
Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere. Kokoukseen     
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.                        

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

   Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja                       
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          
  - Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden 
    päättyessä 17.477.663,23 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa
    yhtiökokoukselle, että 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta
    osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
    - Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
    osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa   
    yhtiökokoukselle,että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,-
    euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa
    samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta
    palkkiota. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan
    päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön
    mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
    - Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
    osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa 
    yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi
    viisi (5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
    - Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
    osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa 
    yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama,
    Kimmo Korhonen, Veli Ollila, Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen valitaan
    uudelleen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
    - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan
    palkkiot kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
    - Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja
    osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa 
    yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
    tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti
    ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
    tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. 

15. Kokouksen päättäminen                                                       


B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja               
osakkeenomistajien ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös,               
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Takoma Oyj:n         
internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n koko vuosikertomus,   
joka sisältää niin ikään yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja          
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 7.1.2010. 
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla            
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.2.2010 alkaen.                     

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
15.1.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään perjantaina 22.1.2010 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi     
ilmoittautua:                                                                   

- sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fi;                                  
- puhelimitse numeroon +358 40 774 9290 arkisin klo 13-16 tai                   
- kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj,
  Haarlankatu 1 E
  33230 Tampere                                                             

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai        
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle  
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai      
sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fi ennen ilmoittautumisajan      
päättymistä.                                                                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.1.2010 klo 10.00 mennessä.   
Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa    
www.takoma.fi.                                                                  

4. Muut tiedot                                                                  

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.1.2010 yhteensä 15.664.266 osaketta ja 
ääntä.                                                                          

Tampereella 4. tammikuuta 2010                                                  


TAKOMA OYJ:N HALLITUS