Sponda - Yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
                           
Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta 2007.  
Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 
2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.              
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin     
osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11. huhtikuuta 2007 ja osinko    
maksetaan 18. huhtikuuta 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat        
203.868.737,72 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 
                        
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallitukseen valittiin   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti   
nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen
sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan     
yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja      
varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. 
                                           
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000 euroa          
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja jäsenten  
palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron             
kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön          
voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.
                                     
Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja   
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena     
Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö.

2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
                           
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita   
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.551.509 kappaletta     
kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina      
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5         
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
                                         
Osakkeet voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö  
hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa        
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä käytettäväksi yhtiön              
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä hallituksen päättämin tavoin ja        
päättämässä laajuudessa tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.         
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu   
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 
Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden  
mukaisesti.                           
                                          
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen  
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen                
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu         
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti       
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta            
valtuutuksen voimassaoloaikana.   
                                              
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.                  
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.          
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.  
                                         
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien    
omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen
kohteena on enintään 5.551.509 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä   
vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.  
               
Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden      
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisten    
kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin            
tarkoituksiin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.  
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia  
omia osakkeita osakkeen-omistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin      
edellytyksin. Hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien          
osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. 
                                      
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen      
5.1.2007 päättämän osakeantivaltuutuksen.  

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
                                     
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.  

4. Osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi 
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion   
ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja     
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle                
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman             
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.  
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä                  
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan     
koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee         
keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.         

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2007                                          
Sponda Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311