Viking Line - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VIKING LINE ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Maarianhamina, 2013-03-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp               YHTIÖKOKOUSKUTSU              26.3.2013, klo 09.30

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 19. huhtikuuta 2013 klo 12.00 kulttuuri- ja
kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.-31.12.2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa että osinkoa ei jaeta toimintavuodelta
2012. 

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu tulevat olemaan saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla
osoitteessa
http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/.
Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös
osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 30.
huhtikuuta 2013 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
tiistaina 9. huhtikuuta 2013 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikona 17. huhtikuuta 2013 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com ; b)
puhelimitse numeroon 018-27000; c) faksilla numeroon 018-16977; d) tai
kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16. huhtikuuta 2013, klo 10.00. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 26. maaliskuuta 2013 yhteensä
10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä. 

Maarianhaminassa 26. maaliskuuta 2013



VIKING LINE ABP
HALLITUS



Mikael Backman
Toimitusjohtaja



 Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.


         TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail:
mikael.backman@vikingline.com 
         VTJ Jan Hanses, puh. 018-27000, e-mail: jan.hanses@vikingline.com