Turkistuottajat Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagstämma

Aktieägarna i Turkistuottajat Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som
äger rum fredagen den 21.1.2011 fr.o.m kl 12.30 på Sokos Hotel Kaarle,
adress Salutorget 4, 67100 Karleby. Registreringen av till stämman
anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl 12.00.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN:

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2009-31.8.2010

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och
beslut om utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.9.2009-31.8.2010 utbetalas i dividend 0,90 euro per A-aktie och 0,90
euro per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelning 26.1.2011 är antecknade i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Dividenden utbetalas 2.2.2011.

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att 10
procent av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 850.000 euro
överförs till konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

13. Beslut om revisors arvode

14. Val av revisor

15. Stämmans avslutande

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens ovan på föredragningslistan nämnda förslag, denna
stämmokallelse samt Turkistuottajat Oyj:s årsberättelse, som innehåller
bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisions­berättelse, finns att tillgå på bolagets huvudkontor samt på
bolagets webbplats www.ffs.fi fr.o.m. 31.12.2010. Styrelsens förslag och
bokslutshandlingarna finns även tillgängliga på bolagsstämman, och
kopior av desamma skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans
protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats senast 4.2.2011. 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på
bolagsstämmans avstämningsdag tisdagen den 11.1.2011 är införd som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland
Ab. Aktieägare vars aktier har införts på dennas personliga
värdeandelskonto är registrerad i bolagets aktieägarförteckning.

Även aktieägare vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet har
rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren varit införd i
bolagets aktieägarregister före 1.10.1994. I detta fall bör aktieägaren
vid stämman förete sina aktiebrev eller annan utredning över att
äganderätten till aktierna inte införts på ett värdeandelskonto.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast
tisdagen den 18.1.2011 kl 16.00. Anmälan kan göras:

a)    per telefon på numret (09) 84 981 / Anna Saloranta;

b)    per e-post på adressen anna.saloranta@ffs.fi; eller

c)    skriftligen på adressen Turkistuottajat Oyj/Anna Saloranta, PB 4,
01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägare uppger till Turkistuottajat Oyj används enbart i samband med
bolagsstämman och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna.

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med
aktiebolagslagens 5 kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som
behandlas på bolagsstämman.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud.
Ombud för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren
delta i bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden
företräder aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta
är fallet, skall i samband med anmälan även meddelas med vilka aktier
varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av
anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på
basen av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i
aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 11.1.2011.
Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast 18.1.2011 före kl.
10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig
till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att bli tillfälligt
införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av förvaltarregistrerad
aktie uppmanas att vända sig till sin förmögenhetsförvaltare för att få
nödvändiga uppgifter beträffande införandet i aktieägarförteckningen,
beviljande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen 09.12.2010 har bolaget sammanlagt
900.000 A-aktier, som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på
bolagsstämman, och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till
sammanlagt 2.700.000 röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för
stämmokallelsen har bolaget sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar
till sammanlagt 13.500.000 röster på bolagsstämman.

Vanda, den 29 november 2010

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation: styrelsesekreterare Juha Huttunen, tel. 09 8498326