Turkistuottajat Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Turkistuottajat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21.1.2011 alkaen klo 12.30
Sokos Hotel Kaarlen tiloissa osoitteessa Kauppatori 4, 67100 Kokkola.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 12.00.

 A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Tilikauden 1.9.2009-31.8.2010 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2009-31.8.2010
maksetaan osinkoa 0,90 euroa A- osakkeelta ja 0,90 euroa C-osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 26.1.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.2.2011.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilikauden voitosta siirretään 10 prosenttia eli 850.000 euroa vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Turkistuottajat Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimin­takertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla 31.12.2010 alkaen yhtiön
pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ffs.fi.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan
niitä pyytävälle osakkeen­omistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.2.2011
alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 11.1.2011 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön
osakasrekisteriin ennen 01.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan
on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä,
että omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 18.1.2011 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)    puhelimitse numeroon (09) 84 981 / Anna Saloranta;

b)    sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@ffs.fi; tai

c)    kirjallisesti osoitteeseen Turkistuottajat Oyj / Anna Saloranta,
PL 4, 01601 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien Turkistuottajat Oyj:lle luovuttamia tietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä,
osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden
asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä yhtiölle. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua
yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus
olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
11.1.2011. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään
18.1.2011 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten
pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 09.12.2010 yhteensä 900.000 A-osaketta,
jotka tuottavat yhtiö­kokouksessa yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä
yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä
2.700.000 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000
osaketta, jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä. 

Vantaalla marraskuun 29. päivänä 2010

TURKISTUOTTAJAT OYJ

 Hallitus

Lisätietoja: hallituksen sihteeri Juha Huttunen Puh. 09 8498 326